证券代码：601096     证券简称：宏盛华源      公告编号：2024-009

      宏盛华源铁塔集团股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日

    (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五

栋公司会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           974,372,405

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            59.3053
份总数的比例（%）


   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。

    本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
由公司董事会召集，董事长赵永志先生主持。会议的召开和表决方式

符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、董事会秘书出席本次会议；全体高级管理人员列席了本次会

议。

    二、 议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1、议案名称：《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型              同意                   反对                     弃权

                 票数          比例     票数          比例       票数          比例

                               （%）                  （%）                 （%）

       A股   974,296,605 99.9922       75,800     0.0078          0         0.0000


   (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议   议案名称           同意                      反对                   弃权
案                 票数      比例          票数          比例         票   比例
序                           （%）                       （%）        数   （%）
号
1 《关于预计
   公司 2024 年
                138,327,828 99.9452       75,800        0.0548          0       0.0000
   度日常关联
   交易的议案》
   (三)关于议案表决的有关情况说明

   1、关联股东山东电工电气集团有限公司、陕西银河电力杆塔有

限责任公司回避表决议案 1。

    2、议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

    三、 律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事

务所

    律师：杨昕炜、肖彬

    2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资

格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有

效。



    特此公告。



                         宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

                                             2024 年 2 月 24 日