宏盛华源：宏盛华源2024年第二次临时股东大会会议资料2024-06-15
证券代码：601096 证券简称：宏盛华源
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 6 月
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料
目录
2024 年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 1
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 3
议案 1 .............................................................. 5
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ...................... 5
议案 2 .............................................................. 8
关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 .................... 8
议案 3 .............................................................. 9
关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 ............ 9
议案 4 ............................................................. 12
关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 ............. 12
议案 5 ............................................................. 14
关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ....... 14
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公
司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股
东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守
股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩
序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前
30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应
当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东
临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方
可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人
许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或
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涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其
发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧
哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024
年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源铁塔集团股份有
限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
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2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分
（二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五
栋公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会
议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）审议有关议案
（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决
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（七）休会，统计表决结果
（八）复会，主持人宣布表决结果
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布会议结束
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议案 1
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公
司”）拟使用部分超募资金永久补充流动资金，具体内容如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具
的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票
的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日
首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发
行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万
元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,033.68 万元后，实际募集资
金净额为人民币 103,660.41 万元。上述资金于 2023 年 12 月 19 日到
位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了
天职业字[2023]53250 号验资报告。
二、募投项目情况
根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将
投资于以下项目：
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单位：人民币万元
序 拟使用募集
项目名称 投资总额
号 资金额
宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电
一 27,585.80 27,585.80
铁塔生产项目
宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项
二 47,352.90 47,352.90
目
2.1 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目 9,081.30 9,081.30
2.2 浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目 2,589.80 2,589.80
2.3 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目 8,080.00 8,080.00
2.4 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目 9,490.00 9,490.00
江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项
2.5 5,671.30 5,671.30
目
2.6 镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目 5,700.00 5,700.00
重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项
2.7 3,926.80 3,926.80
目
2.8 重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目 2,813.70 2,813.70
三 补充流动资金项目 25,061.30 25,061.30
合计 100,000.00 100,000.00
三、超募资金使用情况
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益和降低财务成本，
进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规
定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营
发展的需要，符合公司和全体股东的利益。公司本次募集资金净额为
人民币 103,660.41 万元，其中超募资金金额为人民币 3660.41 万元。
本次拟使用人民币 1,050.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占
超募资金总额的比例为 28.69%。公司最近 12 个月内累计使用超募资
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金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国
证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
四、本次使用部分超募资金对公司的影响、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业
务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投
资项目正常进行的情形，旨在提高公司募集资金的使用效率，降低财
务成本。公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总
额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资
金投资项目的正常进行，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风
险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本议案已经第一届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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议案 2
关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
各位股东及股东代理人：
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员
的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康
发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定及公司实际情况，拟为
公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：
投保人：宏盛华源铁塔集团股份有限公司
被保险人：公司本身及全体董事、监事及高级管理人员
赔偿限额：不超过 5,000 万元
保险费用：不超过 40 万元/年（具体以招标结果为准）
保险期限：12 个月/期(具体以保险合同为准，后续可续保或重新
投保)
为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理
层办理投保相关事项（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保
险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事及高级管理人
员责任保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事项。
本议案已经公司第一届董事会第三十七次会议审议，全体董事对
本议案回避表决，现提交本次股东大会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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议案 3
关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董
事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会于 2024 年 3 月 8 日任期届满，2024 年 3 月 7
日发出《宏盛华源关于董事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：
2024-010）。根据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选
举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会
对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求相关股东意见，
征求非独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非独立董
事任职资格，确定为本次换届选举非独立董事人选：
1.提名赵永志先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。简历
如下：赵永志，男，1966 年 6 月出生，西安交通大学电器专业学士，
工程技术应用研究员，历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东
鲁能泰山电力设备有限公司副总经理、党委委员，眉山启明星铝业公
司副总经理，山东电力设备有限公司执行董事、总经理、党委副书记，
中国电力技术装备有限公司副总工程师；现任山东电工电气集团有限
公司董事长、党委书记，宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长。
2.提名丁 刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。简历
如下：丁刚，男，1968 年 10 月出生，济南机械职工大学机电一体化
专业毕业，历任山东电力设备有限公司生产部主任、副总工程师，江
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苏华电铁塔制造有限公司执行董事、党委书记、总经理，山东电工电
气集团有限公司铁塔事业部总经理，宏盛华源铁塔集团有限公司董事、
副总经理、董事会秘书、党委委员；现任宏盛华源铁塔集团股份有限
公司董事、总经理、党委书记，安徽宏源铁塔有限公司执行董事。
3.提名仇恒观先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。简历
如下：仇恒观，男，1983 年 10 月出生，安徽工业大学会计学专业学
士，会计师，历任中国化学工程第三建设有限公司财务科副科长，山
东金正大生态工程有限公司审计部主任，安徽宏源铁塔有限公司财务
审计科科长，山东电工电气集团有限公司铁塔事业部铁塔运营处处长、
运营监管处处长，宏盛华源铁塔集团有限公司董事会办公室（证券事
务部）副主任；现任浙江盛达铁塔有限公司董事，宏盛华源铁塔集团
股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室（证券事务部）主任。
4.提名张 军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。简历
如下：张军，1982 年 8 月出生，英国兰卡斯特大学金融硕士。历任中
国信达资产管理股份有限公司经理，国新融汇股权投资基金管理有限
公司执行董事，国新（青岛）股权投资管理有限公司执行董事；现任
国新（青岛）股权投资管理有限公司董事总经理。
5.提名柳迎波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。简历
如下：柳迎波，男，1984 年 9 月出生，西安交通大学经济学学士、北
京大学工程硕士，中级经济师。历任中国工商银行广东省分行营业部
经理、总行运行管理部经理、工银金融资产投资有限公司投资业务一
部副总经理；现任工银金融资产投资有限公司投资业务一部执行总经
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宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料
理。
6.提名刘 磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。简历
如下：刘磊，男，1992 年 11 月出生，英国考文垂大学计算机科学专
业理学硕士。历任建信金融资产投资有限公司分析师，宏盛华源铁塔
集团有限公司董事，现任建信金融资产投资有限公司新兴行业投资部
经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事。
通过对上述 6 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审
查，董事会认为上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合
担任公司非独立董事的任职要求。
本议案已经第一届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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议案 4
关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事
的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会于 2024 年 3 月 8 日任期届满，2024 年 3 月 7
日发出《宏盛华源关于董事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：
2024-010）。根据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选
举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会
对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求相关股东
意见，征求独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立
董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事人选：
1.提名周 卫先生为公司第二届董事会独立董事候选人。简历如
下：周卫，男，1957 年 8 月出生，同济大学工学博士，教授级高级工
程师、电力勘测设计行业“设计大师”、一级注册结构工程师、享受
国务院政府特殊津贴。历任河北省电力勘测设计研究院院长、中国电
力建设集团有限公司勘测设计事业部副总经理、宏盛华源铁塔集团有
限公司独立董事；现任宏盛华源铁塔集团股份公司独立董事。
2.提名郁向军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。简历如
下：郁向军，男，1972 年 11 月出生，中国科学技术大学工商管理专
业硕士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注册资
产评估师、澳洲注册会计师。历任无为县食品公司干部、无为华廉会
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计师事务所副主任会计师；现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人、天津七一二通信广播股份有限公司独立董事、宏盛华源铁塔
集团股份公司独立董事。
3.提名王军利先生为公司第二届董事会独立董事候选人。简历如
下：王军利，男，1963 年 4 月出生，河北工业大学机械制造及其自动
化专业学士，高级工程师。历任河北省送变电公司经理、国网河北省
电力公司保定供电分公司总经理、党委副书记；国网河北省电力有限
公司副总工程师兼企协分会秘书长、首席管理师（一级职员）、一级
协理。
通过对上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的
审查，董事会认为上述候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合
担任公司独立董事的任职要求。
除周卫受独立董事连续任职期间限制任期至 2026 年 11 月 29 日
外，其他董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经第一届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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议案 5
关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代
表监事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届监事会于 2024 年 3 月 8 日任期届满，2024 年 3 月 7
日发出《宏盛华源关于董事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：
2024-010）。控股股东山东电工电气集团有限公司拟推荐沙志昂先生、
张照华先生、马增健先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历如下：
1.沙志昂，男，1976 年 8 月出生，中南财经政法大学企业管理硕
士，高级会计师。历任河南平高电气股份有限公司财务部部长、机关
党支部书记，河南平高电气股份有限公司机关党支部书记，平高东芝
高压开关有限公司总会计师，河南平芝高压开关有限公司董事、副总
经理、总会计师、党委委员、工会主席，平高集团有限公司市场部/
营销中心主任、党支部书记，山东电工电气集团有限公司党委委员、
副总经理；现任山东电工电气集团有限公司党委委员、纪委书记。
2.张照华，男，1970 年 11 月出生，美国德克萨斯理工大学工商
管理硕士，获国家电力公司高级专业技术资格评审委员会颁发的会计
专业高级会计师。历任山东鲁能控股公司财审部经理，山东鲁能电工
电气有限公司财审部经理，中电装备山东电工电气有限公司财审部主
任，山东电工电气集团有限公司财务资产部副主任，重庆顺泰铁塔制
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宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料
造有限公司党委委员、总会计师，安徽宏源铁塔有限公司、宏源线路
器材有限公司党委委员、总会计师，山东电力设备有限公司、山东输
变电设备有限公司党委委员、总会计师，山东电工电气集团有限公司
巡查组副组长、运营管理部副主任；现任山东电工电气集团有限公司
运营管理部党支部书记、主任，宏盛华源铁塔集团股份公司监事。
3.马增健，男，1976 年 12 月出生，山东行政学院会计学专业学
士，会计师。历任山东电力设备厂财务部主任，山东电工电气集团有
限公司财务资产部副主任，中电装备东芝（常州）变压器有限公司总
会计师，党委委员、总会计师，山东电力设备有限公司、山东输变电
设备有限公司党委委员、总会计师，常州东芝变压器有限公司党委委
员、总会计师，山东电工电气日立高压开关有限公司财务总监，常州
东芝变压器有限公司总会计师；现任山东电工电气集团有限公司合规
审计部党支部书记、主任，宏盛华源铁塔集团股份公司监事。
通过对上述 3 位非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等
情况的审查，监事会认为上述候选人均具备担任公司非职工代表监事
的资格，符合担任公司非职工代表监事的任职要求。
上述 3 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与 2
位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
为了确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在新一届监
事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方
自动卸任。
本议案已经第一届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次
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股东大会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会
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