证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2024--003




 中国第一重型机械股份公司第四届董事会

              第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十三次
会议于2024年2月29日在公司总部以现场会议形式举行。应
出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会
议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经
审议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度
财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度
薪酬预算报告》。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度
投资计划》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。

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中国第一重型机械股份公司董事会
        2024年3月2日




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