证券代码：601108             证券简称：财通证券          公告编号：2024-004


                     财通证券股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知
于 2024 年 1 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于豁免本次董事会需提前通知的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于不向下修正“财通转债”转股价格的议案》
    会议决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内（2024 年 1 月 23
日至 2024 年 4 月 2 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履
行审议程序及信息披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从 2024 年 4 月 3 日
开始重新起算，若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于不向下修正“财通转债”转股价格的公告》刊登在中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                               财通证券股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 22 日