证券代码：601108         证券简称：财通证券             公告编号：2024-058


                     财通证券股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知
于 2024 年 10 月 25 日以电话和电子邮件等方式发出，于 2024 年 10 月 29 日在公
司总部 1105 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际
出席董事 10 人，其中董事方敬华以通讯表决方式出席，独立董事高强、韩洪灵、
贲圣林、方军雄以视频方式出席。本次会议由董事长章启诚先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》
    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    《2024 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于审议 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
    公司 2024 年前三季度利润分配采用现金分红方式，以截至 2024 年 9 月 30
日总股本 4,643,739,554 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税），共派发现金红利 232,186,977.70 元。上述拟派发的现金股利总额占 2024
年前三季度合并报表归属于母公司所有者净利润的 15.77%。如实施权益分派股
权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分
配总额。
    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
   《关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》刊登在《中国证券报》《上海
 证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《关于审议组织架构调整的议案》
    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于审议不向下修正“财通转债”转股价格的议案》
    本次不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内（2024 年 10 月 30 日至 2025
年 1 月 29 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履行审议程
序及信息披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从 2025 年 2 月 4 日开始重新
起算，若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。
    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于不向下修正“财通转债”转股价格的公告》刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、审议通过《关于审议的议案》
    表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                              财通证券股份有限公司董事会

                                                   2024 年 10 月 29 日