证券代码：601133          证券简称：柏诚股份           公告编号：2024-004


                   柏诚系统科技股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年3月14日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    2024 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日   15 点 00 分

    召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智造科技（无锡）
有限公司会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日
                       至 2024 年 3 月 14 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

    不适用。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
   1    关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案                √
        关于修订<柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规
   2                                                                √
        则>的议案
   3    关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案                        √
累积投票议案
  4.00  关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案             应选董事（2）人
  4.01  吕光帅先生                                                 √
  4.02  张纪勇先生                                                 √
  5.00  关于增补公司第六届董事会独立董事的议案             应选独立董事（1）人
  5.01  陈少雄先生                                                 √


    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于
2024 年 02 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    2、特别决议议案：议案 1

    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5

    对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案

的表决情况和表决结果


    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。

    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    （六）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别           股票代码      股票简称            股权登记日
      Ａ股               601133      柏诚股份            2024/3/11

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

    五、会议登记方法

    （一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

    1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效
证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、
股东授权委托书（详见附件一）。

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定
代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

    3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
    4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供
有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在
电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

    （二）参会登记时间：2024 年 03 月 13 日（上午 9：00-11：30，下午 13：
00-16：00）。

    （三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号公司证券事务
部办公室。

    六、其他事项

    （一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东
大会。

    （二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，
并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

    （三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

    （四）参会股东住宿及交通费用自理。

    （五）会议联系方式：

    联系人：陈映旭               电子邮箱：bothsecurities@jsboth.com

    联系电话：0510-85161217      传真号码：0510-82761218



    特此公告。



                                         柏诚系统科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 2 月 28 日



    附件 1：授权委托书

    附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                            授权委托书


    柏诚系统科技股份有限公司：

    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 14
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：

   序号               非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

             关于修订<柏诚系统科技股份有限
     1
             公司章程>的议案

             关于修订<柏诚系统科技股份有限
     2
             公司董事会议事规则>的议案

             关于制定<会计师事务所选聘制度>
     3
             的议案


   序号                累积投票议案名称                   投票数
             关于增补公司第六届董事会非独立
   4.00
             董事的议案
   4.01      吕光帅先生
   4.02      张纪勇先生
             关于增补公司第六届董事会独立董
   5.00
             事的议案
   5.01      陈少雄先生


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                     委托日期：    年   月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
   附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                        投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                        投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                 投票票数
序号         议案名称
                                方式一      方式二       方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案          -           -             -       -
4.01   例：陈××                 500         100          100
4.02   例：赵××                  0          100           50
4.03   例：蒋××                  0          100          200
……   ……                        …          …           …
4.06   例：宋××                  0          100           50