证券代码：601133         证券简称：柏诚股份          公告编号：2024-039



                   柏诚系统科技股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》
和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于
2024 年 6 月 18 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同
意召开会议。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

    为落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投
资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司
制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚
系统科技股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

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    柏诚系统科技股份有限公司董事会

                  2024 年 6 月 19 日




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