证券代码：601133              证券简称：柏诚股份                公告编号：2024-071



                     柏诚系统科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
                                 更登记的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召
开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

     一、注册资本变更情况

     鉴于公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司
股 份 总 数 减 少 57,600 股 ， 该 部 分 股 份 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由
527,332,060股减少至527,274,460股，注册资本将由人民币527,332,060.00元减少
至人民币527,274,460.00元。

     二、《公司章程》修订情况

     根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容
如下：

                   修改前                                        修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币            第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
527,332,060.00 元。                             527,274,460.00 元。
第二十条    公 司 股 份 总 数 为 527,332,060 第二十条    公司股份总数为 527,274,460
股，均为普通股。                             股，均为普通股。

     除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司 2024 年第三次临

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时股东大会的授权，公司董事会有权就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事
项修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜，本议案无需再提
交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                       柏诚系统科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 10 月 22 日




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