证券代码：601136            证券简称：首创证券         公告编号：2024-023


                      首创证券股份有限公司
              第二届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于 2024
年 6 月 26 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 7 月 3 日在公司总
部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际出席董
事 11 名，其中现场出席的董事 5 名，以视频方式出席的董事 6 名。
    本次会议由公司董事长毕劲松主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人
员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
    同意增补张涛董事担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；根据工作安排，张涛董事担任公
司第二届董事会风险控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满时止，毕劲松董事不再担任公司第二届董事会风险控制委员会委
员。
    调整后，公司第二届董事会专门委员会成员名单如下：
    （1）战略委员会：毕劲松（主任委员）、任宇航、田野、张健华、张涛；
    （2）薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、叶林、毕劲松；
    （3）审计委员会：荣健（主任委员）、王锡锌、田野；
    （4）风险控制委员会：叶林（主任委员）、刘惠斌、张涛。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）审议通过《关于审议公司部分机构设置调整事宜的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于审议公司 2024-2027 年分支机构网点建设规划的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度违规经营投
资责任追究工作自查报告>的议案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
    同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，审计服务费为人民币
78 万元（含税），其中年度审计费用 68 万元（含税），内部控制审计费用 10
万元（含税）；并提请股东大会授权公司经营管理层签署聘请会计师事务所相关
合同。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案事先已经公司第二届董事会审计委员会预审通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于审议公司高级管理人员 2023 年度绩效奖励发放的议
案》
    本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                                   首创证券股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                     2024 年 7 月 4 日




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