证券代码：601136           证券简称：首创证券          公告编号：2024-033


                    首创证券股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2024
年 10 月 17 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 10 月 23 日在公
司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际出
席董事 11 名，其中现场出席的董事 7 名，以视频方式出席的董事 4 名。
    本次会议由公司董事长毕劲松主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人
员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年第三季度报告>
的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限
公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于审议公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限
公司 2024 年中期利润分配方案公告》。
    本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于审议完善公司 ESG 治理体系工作方案相关事宜的议

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案》
   本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。
   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                                  首创证券股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2024 年 10 月 24 日




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