证券代码：601169            证券简称：北京银行               公告编号：2024-001



          北京银行股份有限公司董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二四年

第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在北京召开，采用现场表决方式。会

议通知和材料已于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事

会应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由霍学文董事长主持。

监事会成员列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《关于<2023 年度经营情况和 2024 年度工作计划>的议

案》。

     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于<2023 年不良资产处置情况的报告>的议案》。

     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、通过《关于<2023 年度关联交易专项报告>的议案》，并同意

将该议案向股东大会通报。

     独董意见：同意。

     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     四、通过《关于修订<北京银行关联交易管理规定>的议案》。

     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、通过《关于修订<北京银行涉刑案件风险防控工作管理规定>

的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、通过《关于<2023 年涉刑案件风险防控评估工作报告>的议

案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、通过《关于提名钱华杰先生为董事候选人的议案》，同意提

名钱华杰先生为董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。经股东

大会审议通过后，钱华杰先生连任本行董事，任期三年。

    独董意见：同意。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、通过《关于<2023 年公司治理自评估报告>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2024 年第一次

临时股东大会的议案》，本行董事会定于 2024 年 3 月 18 日召开北京

银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见本行

在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开 2024 年

第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、通过《关于<2024 年投资计划报告>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、通过《关于修订<北京银行资本管理规定>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、通过《关于修订<北京银行内部资本充足评估程序管理规
定>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司“三重一大”决

策制度实施办法>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十四、通过《关于<审计部 2023 年工作总结及 2024 年工作计划>

的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十五、通过《关于修订<北京银行薪酬管理规定>的议案》。

    独董意见：同意。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十六、通过《关于优化调整总行有关部门设置的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                  北京银行股份有限公司董事会

                                         2024 年 2 月 29 日
附件：董事候选人简历

    钱华杰先生，本行党委副书记，1968 年 6 月出生。2021 年 3 月

加入本行董事会，2020 年 12 月至今担任本行党委副书记，2019 年

11 月至 2020 年 12 月担任本行党委委员、北京市纪委市监委驻北京

银行股份有限公司纪检监察组组长，2017 年 7 月至 2019 年 11 月担

任北京市纪委常委、秘书长、市监委委员，2017 年 1 月至 2017 年 7

月担任市纪委常委、市监委委员，2012 年 7 月至 2017 年 1 月担任市

纪委常委，2011 年 12 月至 2012 年 7 月担任市监察局副局长，2008

年 6 月至 2011 年 12 月先后担任市纪委副局级、市纪委办公厅主任、

监察局副局长。之前，钱华杰先生在市纪委从事相关工作。钱华杰先

生为首都师范大学思想政治教育专业本科学历。

    钱华杰先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的

股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本公告披露日，

钱华杰先生持有本行股份 2,000 股。