证券代码：601169            证券简称：北京银行             公告编号：2024-005



          北京银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二四年

第二次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京召开，采用现场表决方式。会

议通知和材料已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出。本次董事

会应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由霍学文董事长主持。

监事会成员列席本次会议。
    会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
     会议通过决议如下：
     一、通过《关于<北京银行 2023 年年度报告及摘要>的议案》。
     本议案已经本行董事会审计委员会和独立董事专门会议事前认
可，并同意将该议案提交董事会审议。
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、通过《关于<2024 年度风险管理策略>的议案》。
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、通过《关于<2023 年度全面风险管理报告>的议案》。
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     四、通过《关于<2023 年度合规风险管理情况工作报告>的议案》。
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     五、通过《关于<反洗钱工作报告>的议案》。
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的
议案》，同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业集团
限额人民币 300 亿元,具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额
度有效期 1 年，同意提请股东大会审议。具体内容详见本行在上海证
券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北京市国有资产经营有限
责任公司关联交易事项的公告》。
    本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    独董意见：同意。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》，
同意授予北京能源集团有限责任公司及下属企业集团限额人民币 300
亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 1 年，
同意提请股东大会审议。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的
《北京银行股份有限公司与北京能源集团有限责任公司关联交易事
项的公告》。
    本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    独董意见：同意。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》，
同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业集团限额人民币 300
亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 2 年，
同意提请股东大会审议。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的
《北京银行股份有限公司与中国长江三峡集团有限公司关联交易事
项的公告》。
    本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    刘希普董事回避表决。
    独董意见：同意。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、通过《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》，同
意授予北银金融租赁有限公司及下属企业集团限额人民币 260 亿元，
具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 1 年，自董事
会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的
《北京银行股份有限公司与北银金融租赁有限公司关联交易事项的
公告》。
    本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    独董意见：同意。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十、通过《关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案》，同
意授予兴业银行股份有限公司授信额度人民币 400 亿元，具体业务品
种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 2 年，同意提请股东大会
审议。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有
限公司与兴业银行股份有限公司关联交易事项的公告》。
    本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    独董意见：同意。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、通过《关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案》，
同意授予交通银行股份有限公司授信额度人民币 400 亿元，具体业务
品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 3 年，同意提请股东大
会审议。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份
有限公司与交通银行股份有限公司关联交易事项的公告》。
    本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    独董意见：同意。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十二、通过《关于与中加基金管理有限公司关联交易的议案》，
同意与中加基金管理有限公司开展各类关联交易金额合计人民币 100
亿元，有效期 1 年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本
行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与中加基金管理
有限公司关联交易事项的公告》。
    本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    杨运杰独立董事回避表决。
    独董意见：同意。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》，同意提
交股东大会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十四、通过《关于<2023 年度董事会及董事履职评价报告>的议
案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十五、通过《关于<北京银行股份有限公司董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见>的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十六、通过《关于<北京银行 2023 年社会责任暨 ESG 报告>的
议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十七、通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本行
董事会定于 2024 年 5 月 16 日召开北京银行股份有限公司 2023 年年
度股东大会。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行
股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十八、通过《关于发放北银优 2 优先股股息的议案》。同意本行
于 2024 年 7 月 29 日向北银优 2 优先股股东派发现金股息，按照北银
优 2 票面股息率 4.20%计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.20
元（含税），合计派发人民币 5.46 亿元（含税）。
    独董意见：同意。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十九、通过《关于<2023 年度财务报告>的议案》，同意提请股东
大会审议。
    本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十、通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》，同意提请
股东大会审议。
    本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十一、通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意提
请股东大会审议。本次利润分配方案如下：
    1.按照 2023 年度审计后的净利润的 10%提取法定盈余公积，计
24.96 亿元。
    2.根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办法》财
金〔2012〕20 号），提取一般风险准备计人民币 39.65 亿元。
    3.本行拟向全体股东每股派发现金红利 0.320 元（含税）。截至
2023 年 12 月 31 日，公司总股本 211.43 亿股，以此计算合计拟派发
现金红利 67.66 亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.28%（即
现金分红占归属于母公司普通股股东的净利润的比例）。
    4.2023 年度，本行不实施资本公积金转增股本。
    上述分配方案执行后，结余未分配利润按照监管对商业银行资本
充足率的有关要求，留做补充资本，并留待以后年度进行利润分配。
具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司
2023 年度利润分配预案公告》。
    独董意见：同意。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十二、通过《关于<2024 年绩效考核实施方案>的议案》。
    本议案已经本行董事会薪酬委员会事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十三、通过《关于<2023 年度内部资本充足评估报告>的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十四、通过《关于<流动性风险、银行账簿利率风险、汇率风
险管理年度指引（2024 年）>的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十五、通过《关于<北京银行对会计师事务所履职情况评估报
告>的议案》。
    本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十六、通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意
聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2024 年度财
务审计及内控审计机构，聘期一年，年度财务审计费用 464 万元人民
币，内控审计费用 102 万元人民币，并提请股东大会审议。具体内容
详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》。
    本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    独董意见：同意。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十七、通过《关于<北京银行 2024 年全球系统重要性银行评
估情况报告>的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十八、通过《关于制定<北京银行第三支柱信息披露管理规定>
的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十九、通过《关于<2023 年度消费者权益保护工作总结及 2024
年工作计划>的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三十、通过《关于修订<北京银行消费者权益保护工作管理规定>
的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三十一、通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
    本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
    独董意见：同意。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三十二、通过《关于<2023 年并表管理工作及投资机构经营情况
报告>的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三十三、通过《关于收购北京延庆村镇银行设立分支机构的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                  北京银行股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 11 日