证券代码：601169             证券简称：北京银行           公告编号：2024-009


                      北京银行股份有限公司
 与中国长江三峡集团有限公司关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     本行拟授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业集团限额

        人民币 300 亿元

     本次交易构成关联交易

     本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过，

        尚需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准

     本行在本次交易前 12 个月对中国长江三峡集团有限公司及下

        属企业授信额度为人民币 300 亿元

     一、关联交易概述
     北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）总行信用审批委员会
2024 年 2 月 29 日审议通过中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三
峡集团”）的集团限额方案，同意授予三峡集团及下属企业集团限额
人民币 300 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有
效期 2 年，自股东大会审批通过之日起生效。
     三峡集团同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管
理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联
方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予三峡集团及下属
企业集团限额人民币 300 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的
5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易，
经本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董

事会审议，报股东大会最终审批。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍

    三峡集团是本行关联方，符合中国银保监会《银行保险机构关联
交易管理办法》规定的“持有或控制银行保险机构 5%以上股权的，或
者持股不足 5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的法人或非法

人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人”的
情形，以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规
定的“根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，
可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）”
的情形，因此构成本行关联方。
    （二）关联方基本情况
    三峡集团是经国务院批准于 1993 年 9 月成立的国有大型企业，
为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的全
资子公司，国务院国资委为其实际控制人，法定代表人雷鸣山。注册
地址为湖北省武汉市江岸区六合路 1 号，注册资本人民币 2115 亿元，
统一社会信用代码 91110000100015058K。三峡集团是全球最大的水
电开发企业、国内领先的清洁能源集团以及中国海上风电的引领者。
    三峡集团主要业务板块包括电力销售业务、工程业务、海外配售
电业务和其他业务等。三峡集团主业突出，收入主要来源于电力销售
业务，近年来电力销售业务收入占营业总收入比例维持在 75%以上。
三峡集团拥有长江电力（股票代码 600900.SH）、三峡能源（股票代
码 600905.SH）、湖北能源（股票代码 000883.SZ）等多家上市公司。
    三、关联交易的定价依据

    本行与三峡集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非
关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产
品定价相关管理制度。

    四、关联交易的影响
    本行向三峡集团授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规
要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度

要求。对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
    五、关联交易履行的审批程序
    本行对三峡集团授信，已经本行内部授权审批程序审查，并提交
董事会关联交易委员会、董事会审议通过。此项交易尚需提交股东大
会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上
对该议案的投票权。不需要经过有关部门批准。
    2024 年 4 月 10 日，本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过
《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》，刘希普董事
回避表决，表决结果为全票赞成。
    六、本次交易前 12 个月的关联交易事项进展情况
    本行在本次交易前 12 个月对三峡集团及下属企业授信额度为人
民币 300 亿元。
    七、独立董事的意见
    本次关联交易事项在提交本行董事会审议前已获得独立董事事
前认可。此外，本行独立董事对本次关联交易发表意见如下：
    本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委
员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银
行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，北京银行与三峡集

团的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基
础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。
    本次关联交易不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东

的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。
    对于本次关联交易事项，我们一致同意该议案。同意将该事项提
交股东大会审议。


    特此公告。


                                 北京银行股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 11 日