证券代码：601169             证券简称：北京银行           公告编号：2024-028


                      北京银行股份有限公司
     与中国银联股份有限公司关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     本行拟与中国银联股份有限公司开展余额不超过人民币 80 亿

        元的存款关联交易

     本次交易构成关联交易

     本次交易已经本行董事会二〇二四年第四次会议审议通过，

        不需要经过股东大会和有关部门批准

     本次交易前 12 个月，中国银联股份有限公司与本行开展的存

        款业务品种主要包括活期存款、定期存款、大额存单等

     一、关联交易概述

     本行拟与中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）开展

余额不超过人民币 80 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董事会

审批通过之日起生效。

     中国银联同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管

理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联

方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本次拟与中国银联开展余

额不超过人民币 80 亿元的存款关联交易，超过本行最近一期经审计

净资产的 0.5%且不足 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已
构成重大关联交易，应提交董事会关联交易委员会审议，报董事会审

批。

    二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍

    中国银联是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银行保险

机构关联交易管理办法》规定的“银行保险机构的董事、监事、总行

（总公司）和重要分行（分公司）的高级管理人员，以及具有大额授

信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员”“可施

加重大影响的法人或非法人组织”的情形，以及《上海证券交易所股

票上市规则（2024 年 4 月修订）》规定的“根据实质重于形式的原则，

认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利

益倾斜的法人（或者其他组织）”的情形，因此构成本行关联方。

    （二）关联方基本情况

    中 国 银 联 成 立 于 2002 年 3 月 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

91310000736239890T，注册地址为中国（上海）自由贸易实验区郭守

敬路 498 号，法定代表人蔡剑波，注册资本人民币 996327.2892 万元，

实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。

    中国银联是中国银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系统，

实现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、跨地

区和跨境的使用。

    三、关联交易的定价依据

    本行与中国银联开展的存款关联交易坚持遵循一般商业原则，定
价合理、公平，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银

行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

    四、关联交易的影响

    与中国银联开展的存款关联交易符合监管部门相关法规要求及

本行关联交易管理相关规定，流程符合本行内部控制制度要求，有助

于本行提升公司存款规模，加深本行与中国银联的合作关系。对本行

正常经营活动及财务状况无重大影响。

    五、关联交易履行的审批程序

    本行与中国银联的存款关联交易，已经提交董事会关联交易委员

会、董事会审议通过。不需要经过股东大会和有关部门批准。

    2024 年 6 月 13 日，本行董事会二〇二四年第四次会议审议通过

《关于与中国银联股份有限公司存款关联交易的议案》。表决结果为

全票赞成。

    六、本次交易前 12 个月的关联交易事项进展情况

    本次交易前 12 个月，中国银联与本行开展的存款业务品种主要

包括活期存款、定期存款、大额存单等。

    七、独立董事的意见

    本次关联交易事项在提交本行董事会审议前已获得独立董事事

前认可。此外，本行独立董事对本次关联交易发表意见如下：

    本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委

员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银

行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，北京银行与中国银
联的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基

础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。

    本次关联交易不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东

的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。

    对于本次关联交易事项，我们一致同意该议案。



    特此公告。



                                 北京银行股份有限公司董事会

                                        2024 年 6 月 14 日