证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-001
厦门银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 05 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,876,132,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.3468
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 9 人，其中董事姚志萍、吴昕颢、周永伟、黄金
典、独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣现场出席本次会议，独立董事
宁向东以视频连线方式出席会议，董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、汤琼兰因
公务原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人，其中监事朱聿聿、袁东、方燕玲现场出席本
次会议，监事张永欢、陈铁铭、吴泉水因公务原因未能出席会议；
3、 董事会秘书陈蓉蓉出席会议；公司其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,116,121 99.9991 8,100 0.0004 8,700 0.0005
2、 议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,817,887,020 96.8954 58,245,901 3.1046 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,817,887,020 96.8954 58,245,901 3.1046 0 0.0000
4、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期
及相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,124,821 99.9995 8,100 0.0005 0 0.0000
5.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会股东监事的议案
5.01 议案名称：吴灿鑫
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,124,821 99.9995 8,100 0.0005 0 0.0000
5.02 议案名称：郑峰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,124,821 99.9995 8,100 0.0005 0 0.0000
6.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会外部监事的议案
6.01 议案名称：邓家驹
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,116,121 99.9991 8,100 0.0004 8,700 0.0005
6.02 议案名称：胡小雷
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,876,116,121 99.9991 8,100 0.0004 8,700 0.0005
7.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议
案
7.01 议案名称：姚志萍
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.02 议案名称：李云祥
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.03 议案名称：吴昕颢
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.04 议案名称：王俊彦
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.05 议案名称：毛玉洁
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.06 议案名称：陈欣慰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.07 议案名称：黄金典
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.08 议案名称：汤琼兰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
8.00 厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 戴亦一 1,816,254,923 96.8084 是
8.02 谢德仁 1,815,806,623 96.7845 是
8.03 聂秀峰 1,815,798,693 96.7841 是
8.04 陈欣 1,815,806,523 96.7845 是
8.05 袁东 1,816,255,023 96.8084 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 厦门银行股份有 418,6 99.9980 8,100 0.0020 0 0.0000
限公司关于延长 47,88
可转换公司债券 6
发行决议有效期
及相关授权有效
期的议案
7.01 姚志萍 417,2 99.6675 1,392 0.3325 0 0.0000
63,98 ,000
6
7.02 李云祥 417,2 99.6675 1,392 0.3325 0 0.0000
63,98 ,000
6
7.03 吴昕颢 417,2 99.6675 1,392 0.3325 0 0.0000
63,98 ,000
6
7.04 王俊彦 417,2 99.6675 1,392 0.3325 0 0.0000
63,98 ,000
6
7.05 毛玉洁 417,2 99.6675 1,392 0.3325 0 0.0000
63,98 ,000
6
7.06 陈欣慰 417,2 99.6675 1,392 0.3325 0 0.0000
63,98 ,000
6
7.07 黄金典 417,2 99.6675 1,392 0.3325 0 0.0000
63,98 ,000
6
7.08 汤琼兰 417,2 99.6675 1,392 0.3325 0 0.0000
63,98 ,000
6
8.01 戴亦一 358,7 85.6975
77,98
8
8.02 谢德仁 358,3 85.5904
29,68
8
8.03 聂秀峰 358,3 85.5885
21,75
8
8.04 陈欣 358,3 85.5904
29,58
8
8.05 袁东 358,7 85.6975
78,08
8
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1、2、3、4 项议案为特别决议事项，已获得参加现场会议和网
络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过；第 5、6、7、8 项议案为
普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获得参加现场会议和网
络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：王哲、许理想
2、 律师见证结论意见：
厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份
有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2024 年 1 月 5 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议