证券代码：601198           证券简称：东兴证券        公告编号：2024-063



                      东兴证券股份有限公司
            关于董事会换届完成及董事任职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 10 月 30 日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年
第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），审议通过了《关于选举公司第
六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，
选举李娟女士、牛南洁先生、张军先生、张芳女士、李珊女士、李鸣镝先生、李
崴先生、张朝晖先生、周亮先生、张庆云女士为公司第六届董事会非独立董事；
选举赖观荣先生、朱青先生、马光远先生、瞿晓燕女士为公司第六届董事会独立
董事，上述董事共同组成公司第六届董事会。上述董事简历详见公司于 2024 年
10 月 15 日披露的《东兴证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文
件》。上述董事自本次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期三年，
至公司第六届董事会届满。

    同日，公司召开第六届董事会第一次会议（以下简称本次董事会），审议通
过《关于选举公司董事长的议案》，李娟女士为公司第六届董事会董事长，自本
次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第六届董事会届满。

    特此公告。

                                                  东兴证券股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2024 年 10 月 31 日




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