证券代码：601198         证券简称：东兴证券         公告编号：2024-064



                     东兴证券股份有限公司
              第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）第六届监事会第一次会
议于2024年10月30日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年10月30日在北京市
西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场方式召开，全体监事同意
豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名
（其中：以通讯表决方式出席会议0名）。全体监事推选监事秦斌先生主持会议，
公司董事会秘书张锋先生列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的
召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。

    本次会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    监事会选举秦斌先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至第六届监事会任期届满。

    二、审议通过《关于选举监事会专门委员会成员的议案》

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    监事会选举监事会专门委员会成员如下：

    （一）财务与内部控制监督委员会

    主任委员：刘勇刚，成员：秦斌、杜彬




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    （二）履职尽职监督委员会

    主任委员：杜彬，成员：秦斌、刘勇刚

    三、审议通过《东兴证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    《东兴证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊载于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。




    特此公告。




                                                      东兴证券股份有限公司

                                                              监事会

                                                        2024 年 10 月 31 日




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