证券代码：601226      证券简称：华电重工      公告编号：临2024-040


                     华电重工股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 8 月 22 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B
座 1110 会议室以现场表决方式召开。公司监事 5 名，实到监事 5 名。
公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主
席李军先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章
程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审
议通过以下议案：
    一、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、上
海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2024 年半年
度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，在全面了解和审核公司
2024 年半年度报告及其摘要后，认为：
    1、公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法
律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；


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   2、公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映
了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；
   3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
   二、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议
案》
   表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
   监事会意见：公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状
况进行了客观、公正的评估，华电财务公司具备相应业务资质，相关
财务指标符合金融监管机构的规定，已按照金融监管机构要求建立了
较为完善的风险管理体系，能够有效管控存款、贷款等金融业务风
险。


   特此公告。


                                   华电重工股份有限公司监事会
                                      二〇二四年八月二十三日


    报备文件
    （一）公司第五届监事会第六次会议决议。




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