证券代码：601226       证券简称：华电科工       公告编号：临 2024-057


                    华电科工股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


   一、 会议召开和出席情况


   (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日


   (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号

华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室


   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                    278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            759,566,172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             65.1093
份总数的比例（%）
   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。


    本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网

络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、      公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事王燕云女士，独立董

事黄阳华先生、吴培国先生因工作原因未能出席会议；

   2、      公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席李军先生，监

事王旭锋先生、贾丽女士因工作原因未能出席会议；

   3、      公司副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛骏先生出席

会议，其他 2 名高级管理人员列席会议。


   二、 议案审议情况


   (一) 非累积投票议案


   1、      议案名称：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限

制性股票及调整回购价格的议案


   审议结果：通过

   表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
 股东类型                                                比例                  比例
                 票数          比例（%）   票数                  票数
                                                         （%）                 （%）
     A股             757,362,922 99.7099 2,120,150              0.2791   83,100     0.0110



     2、           议案名称：关于变更注册资本暨修改公司章程的议案


     审议结果：通过

     表决情况：
                               同意                      反对                    弃权
 股东类型                                                        比例                比例
                        票数          比例（%）   票数                    票数
                                                                （%）               （%）
     A股             757,578,122 99.7382 1,752,950              0.2307   235,100    0.0311



     (二) 累积投票议案表决情况


     3、           议案名称：关于补选公司董事的议案

                                                            得票数占出席
  议案序号              议案名称            得票数          会议有效表决       是否当选
                                                            权的比例（%）
       3.01              皮岩峰          753,762,707          99.2359              是



     (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对                    弃权
议案       议案
                                       比例                      比例                   比例
序号       名称          票数                        票数                   票数
                                       （%）                     （%）                  （%）
        关    于   回
        购    注   销
        部    分   已
        获    授   但
        尚    未   解
 1      除    限   售 28,242,566 92.7633 2,120,150 6.9636                 83,100 0.2731
        的    限   制
        性    股   票
        及    调   整
        回    购   价
        格    的   议
     案
     关于变
     更注册
     资本暨
  2           28,457,766 93.4702 1,752,950 5.7576 235,100 0.7722
     修改公
     司章程
     的议案
     关于补
     选公司
3.01 董 事 的 24,642,351 80.9383
     议案：皮
     岩峰



   (四) 关于议案表决的有关情况说明


   本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或

股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


   三、 律师见证情况


   1、   本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事

务所


   律师：张荣胜、郑晴天


   2、   律师见证结论意见：


   “公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》

等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大

会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过

的决议合法有效。”
   特此公告。



                                   华电科工股份有限公司董事会

                                            2024 年 11 月 14 日



    上网公告文件
   1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书