证券代码：601226      证券简称：华电科工      公告编号：临 2024-066



                     华电科工股份有限公司
         关于 2025 年度日常关联交易预计事项公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
     本次关于2025年度日常关联交易预计事项需要提交华电科工
股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会审议。
     公司于2024年1-11月实际发生的关联交易以及预计的2025年
度日常关联交易均建立在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中
小股东的利益，不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成
不利的影响，也不会影响上市公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议对
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联
董事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云对本议案回避表决，会议审议
通过了该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。公
司 2024 年第五次独立董事专门会议审议了本议案并发表同意意见。
董事会审计委员会事前召开会议审议该事项，并发表同意意见。
    独立董事专门会议意见：公司 2024 年 1-11 月发生的与日常经营

                                  1
相关的关联采购和关联销售均控制在预计范围内；2025 年度日常关
联交易预计符合公司经营发展需要，有利于公司持续稳定发展；关联
交易定价，符合诚实信用、公平、公正、公允的原则，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。一致同意《关于公司 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
    审计委员会书面意见：“公司于 2024 年 1-11 月发生的与日常经
营相关的关联采购和关联销售和 2025 年预计发生的日常关联交易有
利于提高公司的销售收入，有利于公司日常经营和稳步发展，关联交
易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不会损害公
司及其股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，同意将相
关议案提交公司董事会审议。”
    另，公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届监事会第十次会议，
审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
    2025 年度日常关联交易预计事项尚需经公司 2025 年第一次临时
股东会审议，关联股东应回避对该议案的表决。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    2024 年 1-11 月公司实际日常关联交易收入为 25.90 亿元。具体
情况如下：
                                                                   单位：万元

关联交                                             2024 年预计   2024 年 1-11 月
          产品/服务/委托/消缺         关联人
易类别                                                金额          发生金额
         物料、管道及电站空冷、
         综合能效提升、灵活性改
                                  华电科工集团及
         造、钢结构、光伏支架、
 销售                             所属华电科工外    100,000.00       33,302.47
         噪声治理、海洋工程、氢
                                  子公司
         能、港口装备等，以及办
         公用房、厂房等出租
         物料、管道及电站空冷、
                                  华电集团所属华
         综合能效提升、灵活性改
 销售                             电科工集团外子    410,000.00      225,729.06
         造、钢结构、光伏支架、
                                  公司
         噪声治理、海洋工程、氢


                                      2
          能、港口装备等




 合计              ——                     ——       510,000.00      259,031.52

     2024 年预计全年日常关联采购金额 40,000 万元。2024 年 1-11
月实际采购金额 6,588.98 万元，主要为公司本部租赁华电科工集团
创业投资有限公司办公用房租金及物业费等 1,551.64 万元，及上海
分公司租赁上海华滨投资有限公司办公用房租金及物业费 407.18 万
元；剩余 4,630.16 万元为对关联方的技术、服务和物资采购。
     2024 年 1-11 月，公司日常关联交易收入发生额与年初预计差异
的主要原因是新签关联交易订单未达预期；公司日常关联交易采购发
生额与年初预计差异的主要原因是公司进一步优化采购管理，持续加
大集中采购力度，关联采购金额有所减少。
     以上是公司 2024 年 1-11 月的日常关联交易执行情况，2024 年
度日常关联交易执行情况以公司披露的经审计后的 2024 年年报为准。
     （三）本次日常关联交易预计金额和类别
     根据 2024 年新签合同情况及 2025 年市场情况预判，2025 年预
计日常关联交易收入 54 亿元，较 2024 年日常关联交易收入授权额度
有所增加，关联交易比约 60%。预计日常关联收入具体如下：
                                                                       单位：万元

                                                       2025 年预计总   占同类交易
关联交易类别   产品/服务/委托/消缺等          关联人
                                                           金额            比例

               物料、管道及电站空冷、
               综合能效提升、灵活性改
               造、熔盐储热、钢结构、   华电科工集团
   销售        光伏支架、噪声治理、海   及所属华电科      97,845.00        10.87%
               洋工程、氢能、港口装备   工外子公司
               等，以及办公用房、厂房
               等出租
               物料、管道及电站空冷、   华电集团所属
   销售        综合能效提升、灵活性改   华电科工集团     442,155.00        49.13%
               造、熔盐储热、钢结构、   外子公司


                                        3
           光伏支架、噪声治理、海
           洋工程、氢能、港口装备
           等
   合计              ——               ——   540,000.00   60.00%

    另外，预计 2025 年全年日常关联采购金额 23,800 万元，较 2024
年日常关联交易采购授权额度有所减少，约占全部采购金额的 3%，
主要为本部租赁华电科工集团创业投资有限公司办公用房租金、上海
分公司租赁上海华滨投资有限公司办公用房租金、以及对关联方的技
术、服务和物资采购。
    二、关联方介绍及关联关系
    （一）关联方的基本情况
    1、中国华电科工集团有限公司
    华电科工集团为华电集团全资子公司，是华电集团工程技术产业
板块重要的组成部分和发展平台。华电科工集团拥有六个核心业务板
块：重工装备、环保水务、工程总承包、新能源技术、国际贸易、能
源技术研究与服务。华电科工集团利用强大的专业设计能力、项目管
理模式和资源组合能力，为用户提供完整的解决方案。
    成立时间：1992 年 3 月 17 日
    注册资本：84,315 万元
    住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 1 号楼
    主要经营地：全国范围
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：彭刚平
    2、中国华电集团有限公司
    华电集团是在国家电力体制改革过程中，根据《国家计委关于国
家电力公司发电资产重组划分方案的批复》计基础[2002]2704 号文）
和《国务院关于组建中国华电集团公司有关问题的批复》（国函

                                    4
[2003]19 号文），在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国
有企业，是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的
试点，是一家由国务院国资委履行出资人职责的企业。华电集团现为
全国五大发电集团公司之一，在全国范围进行电源及电力相关产业的
开发建设和经营管理，组织电力（热力）、煤炭的生产和销售。此外
还从事新能源、科技开发，国内外工程建设、承包与监理，设备制造；
从事国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作等业务以
及国家批准或允许的其他业务。
    成立时间：2003 年 4 月 1 日
    注册资本：3,700,000 万元
    住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号
    主要经营地：全国范围
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：江毅
    （二）与上市公司的关联关系
    1、截至目前，华电科工集团持有公司 62.50%的股份，为本公司
的控股股东，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定
的关联关系情形。
    2、华电集团持有华电科工集团 100%的股权，为本公司的实际控
制人，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联
关系情形。
    3、华电集团、华电科工集团及其直接或间接控制的除华电科工
及其控股子公司以外的下属企业，符合上海证券交易所《股票上市规
则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析


                                  5
    上述关联方华电集团、华电科工集团及其下属企业均依法设立、
合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易
中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    1、物料输送业务方面
    公司及下属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司可以为华电集
团下属企业提供输煤系统等的设计、设备及安装建设服务。
    2、热能工程业务方面
    公司及下属子公司河南华电金源管道有限公司可以为华电集团
下属企业提供电厂四大管道设计及加工服务、电站空冷岛系统设计及
建设服务、电厂综合能效提升及灵活性改造服务、熔盐储热服务等业
务。
    3、钢结构工程业务方面
    公司及下属子公司华电重工机械有限公司、武汉华电工程装备有
限公司、华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司可以为华电集团
下属企业提供钢结构部件的设计、加工和制造服务，噪声治理的设计、
加工制造、安装调试服务，风电塔筒加工制造，光伏支架加工制造等
服务。
    4、海洋工程业务方面
    公司及下属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司、广东华电海洋
科技有限公司、华电（阳江）海上风电运维有限公司可以为华电集团
下属企业提供海上风电建设及海上风电运维服务。
    5、氢能业务方面
    公司及下属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司、华电重工机械


                              6
有限公司、河南华电金源管道有限公司、深圳市通用氢能科技有限公
司可以为华电集团下属企业提供制售氢、储氢、氢燃料电池核心材料
制造等服务。
    6、港口装备方面
    公司及下属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司、华电蓝科科技
股份有限公司可以为华电集团下属企业提供港口装备设计、制造及安
装服务。
    （二）关联交易定价政策和依据
    根据公司《关联交易管理制度》，公司关联交易定价原则为：交
易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指
导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府
定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收
费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可
比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联
方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，
也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定
价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
    根据公司与关联方签订的关联交易协议的实际情况，公司及下属
公司与关联方采用公开招投标等方式达成协议。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    本议案所涉及的关联交易均属本公司日常经营业务的需要，可以
充分利用关联方的市场，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补
和资源的合理配置。关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果
不会产生不利影响，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公
正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司或中小


                             7
股东的利益。
    公司资产完整、业务独立，2024 年 1-11 月发生的与日常经营相
关的关联采购和关联销售交易真实，定价公允合理，不会对公司独立
性造成不利影响。2025 年，公司将采取公开招投标等方式以保证关
联交易定价的公允性。


    特此公告。


                                  华电科工股份有限公司董事会
                                    二〇二四年十二月二十五日




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