证券代码：601236              证券简称：红塔证券       公告编号：2024-018



                 红塔证券股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日通过电子
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：

    审议通过《关于增补公司第七届董事会审计委员会成员的议案》
    会议同意对第七届董事会审计委员会成员进行增补。
    增补后第七届董事会审计委员会成员如下：
    召集人：吉     利
    成   员：张永卫、杨向红
    增补方案自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第七届董事会届满之
日止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                               红塔证券股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 16 日