证券代码：601236            证券简称：红塔证券         公告编号：2024-059



                   红塔证券股份有限公司
           第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于
2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：
    一、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司章程>及其附件的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《红
塔证券股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
    二、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司对外担保管理办法>的议
案 》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司总裁工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司信息披露事务管理办法>
的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司投资者关系管理办法>的
议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议
案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司绩效考核管理办法>的议
案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   会议同意聘任毕文博先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
   因工作调整，赵凯先生不再担任公司证券事务代表。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《红
塔证券股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
    十、审议通过《关于审议公司“提质增效重回报”行动方案的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》
   会议同意召集召开公司临时股东大会，公司临时股东大会召开的具体时间
和地点授权董事长决定。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                              红塔证券股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 30 日