中国人民保险集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年二月二十三日 北京
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2024年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）上午9时00分开始
现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦
网络投票时间：2024年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 审议各项议案
四、 填写表决表并投票
五、 休会、统计表决结果
六、 宣布现场表决结果
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2024年第一次临时股东大会审议事项
普通决议案：
一、 关于集团公司董事与监事 2022 年度薪酬清算方案的议案
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议案一
关于集团公司董事与监事 2022 年度薪酬清算方案的议案
各位股东：
根据财政部有关文件规定以及对集团公司 2022 年度绩效评价的
确认结果，结合实际，公司拟订了《集团公司董事与监事 2022 年度
薪酬清算方案》。
以上事项，已由第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
附件：中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2022 年度薪
酬清算方案
提案人：董事会
2024 年 2 月 23 日
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议案一附件
中国人民保险集团股份有限公司董事与监事
2022 年度薪酬清算方案
根据财政部有关政策规定，结合实际拟订中国人民保险集团股份
有限公司董事与监事 2022 年度薪酬清算方案。具体内容如下:
单位：人民币万元
各项福利、社
会保险和住房
工作 2022 年度税
姓名 职务 年薪酬 公积金企业年
报酬 前薪酬合计
金等单位缴费
部分
罗 熹 董事长 - 87.47 30.26 117.73
王廷科 副董事长 - 87.47 30.26 117.73
张 涛 原监事长（2022 年 7 月停薪） - 43.74 0.00 43.74
李祝用 执行董事 - 78.72 28.66 107.38
肖建友 执行董事 - 78.72 28.66 107.38
王清剑 非执行董事 - - - -
苗福生 非执行董事 - - - -
王少群 非执行董事 - - - -
喻 强 非执行董事 - - - -
王智斌 非执行董事 - - - -
邵善波 独立非执行董事 30.00 - - -
高永文 独立非执行董事 25.00 - - -
陈武朝 独立非执行董事 30.00 - - -
崔 历 独立非执行董事 30.00 - - -
徐丽娜 独立非执行董事 25.00 - - -
李慧琼 独立监事 30.00 - - -
许永现 股东代表监事 - 182.18 45.78 227.96
张 彦 职工代表监事（2022 年 1 月-9 月） - 114.71 28.26 142.97
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何祖望 职工代表监事（2022 年 10 月-12 月） - 32.41 9.84 42.25
王亚东 职工代表监事（2022 年 12 月停薪） - 121.62 33.08 154.70
备注：
1. 罗熹、王廷科、李祝用、肖建友等 4 人全年均为集团公司负
责人，薪酬福利按全年统计；张涛薪酬福利按 2022 年 1-6 月统计。
根据财政部中央金融企业负责人薪酬管理办法规定，金融企业负责人
的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。集团公司
负责人按照财政部文件规定财政部确认的公司 2022 年度绩效评价结
果，确定 2022 年度基本年薪和绩效年薪，2022 年度任期激励收入在
2021-2023 年度任期考核结束后确定。
2.非执行董事未从本公司领取工作报酬。
3.根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<独立
董事、独立监事工作报酬方案>的议案》，独立董事、独立监事工作报
酬的基本报酬为税前 25 万元人民币/人/年，担任董事会/监事会专业
委员会主任委员的报酬为税前 5 万元人民币/人/年。
4.股东代表监事、职工代表监事 2022 年度薪酬福利按照公司薪
酬福利制度确定。许永现薪酬福利按全年统计，张彦、何祖望薪酬福
利分段统计，王亚东薪酬福利按实际领薪时间统计。职工代表监事未
就担任监事职务领取额外薪酬。
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