中国人民保险集团股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

       2023 年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关法律法规、
监管规则和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》规
定的职责，现将履职情况报告如下：
       一、审计委员会的职责
       公司董事会审计委员会的职责主要包括：公司内部控制
制度及其实施情况的审查，审核监督公司内部审计制度及其
实施，对外部审计机构的聘任事宜发表意见并监督其与公司
的关系，审阅公司的财务数据及监管财务报告，就财务信息
的真实性、完整性和准确性作出判断等。
       二、审计委员会组成及参会情况
       截至报告期末（2023 年 12 月 31 日），第四届董事会审
计委员会由五位委员组成，其中三位独立非执行董事，分别
为王鹏程、邵善波、徐丽娜；两位非执行董事，分别为王清
剑、喻强。主任委员由独立非执行董事王鹏程担任。审计委
员会委员均具有与其职责相适应的专业知识及经验。董事会
审计委员会委员出席董事会、董事会审计委员会会议情况如
下：
              2023 年董事会审计委员会出席会议情况


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                                 参加董事会审计委员会
           参加董事会会议情况
                                       会议情况
姓名                                                                   备注
          应参加   亲自   委托   应参加   亲自     委托
          会议     出席   出席     会议   出席     出席

                                                          王鹏程董事自 2023 年 8 月 28 日
王鹏程      3       3      0       2       2        0     起担任董事会审计委员会主任
                                                          委员。

                                                          因公务原因，邵善波董事委托王
邵善波      10      10     0       6       5        1     鹏程董事出席四届十四次审计
                                                          委员会会议。

                                                          因公务原因，徐丽娜董事委托崔
徐丽娜      10      9      1       6       5        1     历董事出席四届十八次董事会
                                                          并代为行使表决权。


王清剑      10      10     0       6       6        0                   /


喻   强     10      10     0       6       6        0                   /

                 三、审计委员会履职情况
                 报告期内，审计委员会共召开6次会议，会议研究讨论
          了公司财务决算、定期报告、风险评估、内部控制、内部审
          计等29项议题。各位委员积极出席各次会议，认真参与会议
          讨论，就会议议案提出科学合理的意见和建议。审计委员会
          切实有效履行职责，审阅公司定期财务报告，组织与外部审
          计师的单独沟通会议共计5次，认真做好外部审计、内部审
          计、内部控制等工作的监督及评估。
                 审计委员会根据年度报告编制及审计工作安排，在外部
          审计师进场前，组织年度审计工作计划沟通会，了解年度审
          计整体时间安排、审计策略、重点关注领域等有关情况，与


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外部审计师充分沟通并形成书面意见；在外部审计师进场后，
与之保持充分及时的沟通，听取外部审计师关于年度审计进
展情况的汇报；年度报告审计工作完成后，审计委员会进行
深入研究与讨论，并同意提交董事会审议。
    审计委员会围绕加强国有保险资本运营管控，开展内外
部调研，深入了解国有金融保险企业资本运营具体情况，围
绕推动行业回归保险本源、提升公司资本管控精细化水平提
出意见建议。


    2024 年，公司董事会审计委员会全体委员将继续按照相
关法律法规、监管规则和《公司章程》《董事会审计委员会
工作规则》规定的职责，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会决
策提供专业意见，促进公司持续健康稳健发展。




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