中国人民保险集团股份有限公司
  2024年第二次临时股东大会
           会议资料




     2024 年 11 月 26 日   北京




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             2024年第二次临时股东大会议程


现场会议召开时间：2024年11月26日（星期二）上午9时00分开始

现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

网络投票时间：2024年11月26日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的9:15-15:00。

会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会

会议议程：

    一、宣布会议开始

    二、介绍会议基本情况、监票人和计票人

    三、审议各项议案

    四、填写表决表并投票

    五、休会、统计表决结果

    六、宣布现场表决结果




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     2024年第二次临时股东大会审议事项


普通决议案：

1、关于选举丁向群女士为公司第五届董事会执行董事的议案

2、关于2024年中期利润分配的议案




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议案一

    关于选举丁向群女士为公司第五届董事会执行董事的议案



各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关

规定，现提请股东大会选举丁向群女士为公司第五届董事会执行董

事，其任期自股东大会批准并其董事任职资格获得国家金融监督管理

总局核准之日起算，至公司第五届董事会任期届满时止。

    董事候选人简历见附件。

    以上事项，已由公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请

股东大会审议。



    附件：丁向群女士简历



                                             提案人：董事会

                                           2024 年 11 月 26 日




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议案一之附件

                         丁向群女士简历



    丁向群女士，59 岁，高级经济师，第二十届中央委员。丁女士

于 1987 年 8 月至 1990 年 9 月任职于中国农业银行北京崇文支行。1993

年 8 月至 2013 年 1 月任职于中国银行，曾任公司业务部副总经理、

浙江省分行副行长兼宁波市分行行长；2006 年 9 月任人力资源部总

经理、党委组织部部长；2011 年 9 月任公司金融业务总裁。2013 年

1 月至 2015 年 7 月任中国太平保险集团公司、中国太平保险集团有

限责任公司（中国太平保险集团〈香港〉有限公司）副总经理。2015

年 7 月至 2017 年 6 月任国家开发银行副行长。2017 年 6 月至 2018

年 9 月任广西壮族自治区人民政府党组成员、副主席。2018 年 9 月

至 2024 年 10 月任安徽省委常委、组织部部长。丁女士于 1987 年 8

月毕业于中国人民大学国民经济管理专业，获经济学学士学位；1993

年 8 月毕业于中国人民大学财政金融系货币银行学专业，获经济学硕

士学位。




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议案二

                 关于 2024 年中期利润分配的议案



各位股东：

    按照中国会计准则和国际会计准则，公司 2024 年中期经审阅的

母公司净利润为 80.71 亿元（人民币，下同）。建议 2024 年中期股

利按每 10 股派发现金股利 0.63 元（含税），以总股本 44,223,990,583

股为基数，共计分配 27.86 亿元。

    按上述金额分红后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要

求。

    以上事项，已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请

股东大会审议。



    附件：2024 年中期利润分配方案



                                                  提案人：董事会

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议案二之附件

                        2024 年中期利润分配方案



     按照股利分配政策，公司应根据本公司及下属子公司偿付能力充

足率、业务发展情况、经营业绩和股东回报等因素，拟定公司的利润

分配方案。

     按照中国会计准则和国际会计准则，公司 2024 年中期经审阅的

母公司净利润为 80.71 亿元（人民币，下同），形成的新增可供分配

利润为 80.71 亿元，加上 2024 年期初母公司未分配利润余额 69.07 亿

元，减去 2023 年度现金分红 68.99 亿元后，2024 年 6 月底母公司可

供分配利润为 80.79 亿元。

     建 议 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.63 元 （ 含 税 ） ， 以 总 股 本

44,223,990,583 股为基数并取整，共计分配 27.86 亿元，完成上述分

配后，本级剩余 52.93 亿元未分配利润。按上述金额利润分配后，公

司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要求1。

     H 股的股利将以人民币或等值港币支付，适用汇率为股东大会宣

布派发股息前一周中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行

间外汇市场港币兑人民币的中间价的平均值。




1
  截至 2024 年 6 月末，人保集团综合偿付能力充足率为 266.8%，按人民币 27.86 亿元
进行利润分配后，偿付能力充足率仍保持充足水平，满足监管要求。

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