股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2024-021
交通银行股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行 ”或 “本公司 ”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间：2024 年 6 月 26 日
（二）召开的地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 202
其中：A 股股东人数 195
境外上市外资股股东人数（H 股） 7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,712,352,578
其中：A 股股东持有股份总数 22,055,183,478
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 29,657,169,100
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 69.699297
1
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.726568
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 39.972729
（四）本次股东大会由本公司董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东大
会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本公司在任董事 17 人，出席 15 人，廖宜建非执行董事、陈绍宗非执行董
事因其他公务未出席本次会议；
2.本公司在任监事 9 人，出席 6 人，王学庆股东监事、李曜外部监事、丰冰
职工监事因其他公务未出席本次会议；
3.董事会秘书何兆斌和部分高级管理层成员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,037,145,438 99.918214 17,472,741 0.079223 565,299 0.002563
H股 29,533,870,932 99.584255 92,279,193 0.311153 31,018,975 0.104592
普通
51,571,016,370 99.726688 109,751,934 0.212235 31,584,274 0.061077
股合
2
计：
2.议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,048,966,997 99.971814 5,651,182 0.025623 565,299 0.002563
H股 29,617,084,125 99.864839 9,066,000 0.030569 31,018,975 0.104592
普通
股合 51,666,051,122 99.910463 14,717,182 0.028460 31,584,274 0.061077
计：
3.议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,048,966,997 99.971814 5,651,182 0.025623 565,299 0.002563
H股 29,617,084,125 99.864839 9,066,000 0.030569 31,018,975 0.104592
普通
股合 51,666,051,122 99.910463 14,717,182 0.028460 31,584,274 0.061077
计：
3
4.议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,054,840,478 99.998445 342,900 0.001555 100 0.000000
H股 29,654,172,700 99.989897 23,000 0.000077 2,973,400 0.010026
普通股合
51,709,013,178 99.993542 365,900 0.000708 2,973,500 0.005750
计：
5.议案名称：关于 2024 年度固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,054,601,896 99.997363 552,082 0.002503 29,500 0.000134
H股 29,654,172,700 99.989897 23,000 0.000077 2,973,400 0.010026
普通股合
51,708,774,596 99.993081 575,082 0.001112 3,002,900 0.005807
计：
6.议案名称：关于选举张宝江先生为执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
4
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,956,881,494 99.554291 98,137,184 0.444962 164,800 0.000747
H股 29,390,367,551 99.100381 263,828,149 0.889593 2,973,400 0.010026
普通股
51,347,249,045 99.293972 361,965,333 0.699959 3,138,200 0.006069
合计：
7.议案名称：关于选举肖伟先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,043,590,219 99.947435 11,368,888 0.051548 224,371 0.001017
H股 29,553,482,174 99.650382 99,865,326 0.336732 3,821,600 0.012886
普通股
51,597,072,393 99.777074 111,234,214 0.215102 4,045,971 0.007824
合计：
8.议案名称：关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,053,374,498 99.991798 1,623,982 0.007363 184,998 0.000839
H股 29,654,172,700 99.989897 23,000 0.000077 2,973,400 0.010026
普通股 51,707,547,198 99.990707 1,646,982 0.003185 3,158,398 0.006108
5
合计：
9.议案名称：关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,054,638,896 99.997531 515,082 0.002335 29,500 0.000134
H股 29,645,050,593 99.959138 9,145,107 0.030836 2,973,400 0.010026
普通股
51,699,689,489 99.975512 9,660,189 0.018681 3,002,900 0.005807
合计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东1的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2023 年度利润分 8,876 99.9961 342,9 0.00386 100 0.000001
配方案的议案 ,416, 36 00 3
032
6 关于选举张宝江先生为 8,778 98.8925 98,13 1.10555 164,8 0.001857
执行董事的议案 ,457, 92 7,184 1 00
048
7 关于选举肖伟先生为独 8,865 99.8693 11,36 0.12807 224,3 0.002528
立董事的议案 ,165, 98 8,888 4 71
773
9 关于聘用 2024 年度会 8,876 99.9938 515,0 0.00580 29,50 0.000332
计师事务所的议案 ,214, 65 82 3 0
450
（三）关于议案表决的有关情况说明
1 不含本公司董事、监事、高级管理人员。
6
1.本次会议议案 1 至议案 7、议案 9 均为普通决议案，经出席会议有表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.本次会议议案 8 为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
3.根据香港联交所上市规则规定，先机会计师行有限公司担任本次会议的监
票人。本公司股东授权代表周仕林、刘鑫璐，监事关兴社，以及上海市锦天城律
师事务所律师张宽于本次会议上共同负责计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张宽、徐秋娴
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》；会议召集
人及出席本次股东大会的人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司2023年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2023年度股东大
会的法律意见书。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日
7
