股票代码：601328            股票简称：交通银行             编号：临 2024-022




                         交通银行股份有限公司
            第十届董事会第十六次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    根据《交通银行股份有限公司章程》第 155 条和第 158 条的规定，经任德奇

董事长提议，本公司第十届董事会第十六次会议（临时会议）以书面传签方式召

开。本公司于 2024 年 6 月 17 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监

事发出《关于召开交通银行股份有限公司第十届董事会第十六次会议的通知》和

文件。表决截止日为 2024 年 6 月 26 日。本次会议应参加表决的董事 17 名，实

际参加表决的董事 17 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议批准了《关于<审计架构改革方案>的议案》。

    表决情况：同意 17 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告



                                                 交通银行股份有限公司董事会

                                                        2024 年 6 月 26 日