交通银行：交通银行第十届董事会第十八次会议决议公告2024-10-31
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2024-038
交通银行股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第十届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和视频相结
合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2024 年 10 月 16 日以书面方式
向全体董事和监事发出本次会议通知。张宝江副董事长主持会议。出席会议应到
董事 18 名，亲自出席董事 16 名，委托出席董事两名，任德奇董事长、陈俊奎非
执行董事因其他公务，均书面委托张宝江副董事长出席会议并代为行使表决权。
部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2024 年第三季度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《2024 年第三季度报告及业绩公告》，同意按照有关监管
规定予以公开披露。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。议案详情请
1
见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2024
年第三季度报告》（编号：临 2024-040）。
（二）关于提请股东大会选举艾栋先生为非执行董事的决议
经中国烟草总公司推荐，会议同意提请股东大会选举艾栋先生为非执行董事。
如获股东大会选举通过，同意委任艾栋先生为董事会战略委员会（普惠金融发展
委员会）委员、董事会审计委员会委员。艾栋先生的任职将在股东大会选举其为
非执行董事且国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后生效。艾栋先生任职
资格生效后，陈俊奎先生不再担任本公司非执行董事、董事会战略委员会（普惠
金融发展委员会）委员、董事会审计委员会委员。
截至本公告日，艾栋先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上
的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有本公
司股票。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。艾栋先生简历请见附件 1。
（三）关于聘任顾斌先生为副行长的决议
会议同意聘任顾斌先生为副行长。顾斌先生的任职将在国家金融监督管理总
局核准其副行长任职资格后生效。
截至本公告日，顾斌先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上
的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未
持有本公司股票。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
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顾斌先生简历请见附件 2。
（四）关于本公司债券发行额度的决议
会议同意发行资本工具、总损失吸收能力非资本债券、金融债券。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议，详情将于股东大会资料中披露。
（五）关于子公司债券发行额度的决议
会议同意交银金融租赁有限责任公司、交银金融资产投资有限公司、交银人
寿保险有限公司 2025 年度债券发行额度合计不超过 377 亿元。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）关于《设立专业托管中心实施方案》的决议
会议同意对资产托管业务组织架构进行调整和优化。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）关于 2023 年度董事薪酬方案的决议
会议审议通过了《2023 年度董事薪酬方案》，同意将该议案提交本公司股东
大会审议批准。
2023 年度未从本公司领薪的张向东独立董事、肖伟独立董事发表如下独立
意见：同意。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；任德奇、石磊、李晓慧、马
骏、王天泽 5 位 2023 年度从本公司领薪的董事因与本议案有利害关系，回避表
决。
《交通银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案》见附件 3。
本议案需提交股东大会审议。
（八）关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的决议
会议审议批准了《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
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表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；殷久勇、周万阜 2 位 2023
年度从本公司领薪的董事因与本议案有利害关系，回避表决。
《交通银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案》见附件 4。
（九）关于《2023 年度环境信息披露报告》的决议
会议审议批准了《2023 年度环境信息披露报告》，同意在本公司官网披露。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）关于《2024 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告》的决议
会议审议批准了《2024 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告》，同
意在本公司官网披露。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）关于申请调整开发性、政策性金融机构监管资本计量方法的决议
会议同意对开发性、政策性金融机构业务的监管资本计量方法进行调整，在
报请监管机构同意后实施。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）关于交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本的决议
会议同意交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本，并授权高级管理
层或其授权代表办理本次转增相关的各项具体事宜。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
议案详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《交通银行股份有限公司关于交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本的
公告》（编号：临2024-041）。
（十三）关于修订《交通银行（巴西）股份有限公司章程》的决议
会议同意修订《交通银行（巴西）股份有限公司章程》。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十四）关于召开临时股东大会的决议
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会议同意以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东）
召开一次临时股东大会，同意授权本公司董事长决定会议召开的时间和地点。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
附件：1.艾栋先生简历
2.顾斌先生简历
3.交通银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案
4.交通银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案
交通银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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附件 1：
艾栋先生简历
艾栋，男，1975 年生，中国国籍。艾先生现任中国烟草总公司财务司副司
长，兼任国家中小企业发展基金有限公司董事，《中国烟草》杂志社有限公司监
事，曾任中国烟草总公司财务司综合处处长、会计处副处长，津巴布韦天泽烟草
有限公司财务经理，航天工业总公司第三研究院科员等职务。艾先生 1998 年于
天津商学院获税务专业学士学位。
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附件 2：
顾斌先生简历
顾斌，男，1971 年生，中国国籍，高级经济师。顾先生曾任工商银行内部
审计局局长，工商银行人力资源部总经理，工商银行厦门分行行长，工商银行授
信审批部副总经理，工商银行贵州分行副行长，工商银行厦门分行副行长，工商
银行信贷管理部副总经理等职务。顾先生 1997 年于清华大学获工学硕士学位。
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附件 3：
交通银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
2023 年从本公司获得的税前报酬情
况
社会保险、企业 2021 年
姓名 职务 年金、补充医疗 其他 -2023 年
应付年薪 保险及住房公 货币性 任期激励收入
积金的单位缴 收入
纳（存）部分
2023 年末时任董事：
任德奇 董事长、执行董事 86.77 26.67 - 67.38
副董事长、执行董
刘 珺 86.77 25.46 - 67.38
事、行长
李龙成 非执行董事 - - - -
汪林平 非执行董事 - - - -
常保升 非执行董事 - - - -
廖宜建 非执行董事 - - - -
陈绍宗 非执行董事 - - - -
穆国新 非执行董事 - - - -
陈俊奎 非执行董事 - - - -
罗小鹏 非执行董事 - - - -
蔡浩仪 独立董事 - - - -
石 磊 独立董事 31 - - -
张向东 独立董事 - - - -
李晓慧 独立董事 33 - - -
马 骏 独立董事 31 - - -
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2023 年从本公司获得的税前报酬情
况
社会保险、企业 2021 年
姓名 职务 年金、补充医疗 其他 -2023 年
应付年薪 保险及住房公 货币性 任期激励收入
积金的单位缴 收入
纳（存）部分
王天泽 独立董事 7.75 - - -
2023 年末已离退任董事：
胡展云 独立董事 23.25 - - -
注：
1.2015 年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执
行。上表中董事税前报酬为 2023 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2023 年度
报告中披露的数额。
2.本公司独立董事年度薪酬标准经本公司 2018 年度股东大会批准为“年度固定基本薪酬+
专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 25 万元；担任董事会
专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为每年税前人民币 5 万元、3 万元，在多个专门
委员会任职的履职津贴可累积计算。本公司独立董事均未从本公司关联方（不包含独立董事
直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织）领取薪酬；部分
独立董事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。
3.本公司执行董事未从本公司关联方领取薪酬。本公司非执行董事李龙成、汪林平、常保升
从中央汇金投资有限责任公司领取薪酬；其他非执行董事从本公司股东单位或其关联方领取
薪酬。
4.本公司董事的任职起止时间参见本公司 2023 年度报告及有关人员任职变动公告。
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附件 4：
交通银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
2023 年从本公司获得的税前报酬情
况
社会保险、企业 2021 年
姓名 职务 年金、补充医疗 其他 -2023 年
应付年薪 保险及住房公积 货币性 任期激励收入
金的单位缴纳 收入
（存）部分
2023 年末时任高管：
殷久勇 副行长 75.92 25.46 - 60.08
黄红元 副行长 78.10 26.67 - 25.39
周万阜 副行长 78.10 25.46 - 60.64
郝 成 副行长 78.10 25.46 - 60.64
副行长、首席信息
钱 斌 78.10 26.67 - 54.04
官
何兆斌 董事会秘书 103.13 13.71 - -
业务总监（同业与
涂 宏 241.16 26.51 - -
市场业务）
业务总监（零售与
林 骅 220.79 26.51 - -
私人业务）
刘建军 首席风险官 104.84 13.43 - -
业务总监（公司与
王文进 111.67 13.71 - -
机构业务）
交行-汇丰
曹国鸿 - - - -
战略合作顾问
2023 年末已离退任高管：
郭 莽 原副行长 - - - 38.68
顾 生 原董事会秘书 16.18 2.14 - -
原交行-汇丰
伍兆安 - - - -
战略合作顾问
注：
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1.2015 年起，本公司中央管理的高级管理人员，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相
关办法执行。上表中高级管理人员税前报酬为 2023 年度任职期间全部年度报酬数额，其中
包括已于 2023 年度报告中披露的数额。
2.何兆斌先生、涂宏先生、林骅先生、刘建军先生、王文进先生、顾生先生的应付年薪中，
部分绩效薪酬根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少
于三年。
3.交行-汇丰战略合作顾问曹国鸿先生不从本公司领取薪酬。
4.本公司高级管理人员的任职起止时间参见本公司 2023 年度报告及有关人员任职变动公告。
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