股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2024-051
交通银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,995
其中：A 股股东人数 1,986
境外上市外资股股东人数（H 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,959,365,953
其中：A 股股东持有股份总数 22,335,025,318
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 29,624,340,635
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.265965
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.204220
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 40.061745
（四）本次股东大会由本公司董事会召集，张宝江副董事长主持。本次股东
大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 18 人，出席 10 人，任德奇董事长、廖宜建非执行董事、陈
绍宗非执行董事、穆国新非执行董事、陈俊奎非执行董事、罗小鹏非执行董事、
王天泽独立董事、肖伟独立董事因其他公务未出席本次会议；
2.公司在任监事 8 人，出席 5 人，徐吉明监事长、王学庆股东监事、林至红
职工监事因其他公务未出席本次会议；
3.董事候选人艾栋、董事会秘书何兆斌和部分高级管理层成员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于《2024 年半年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,332,843,548 99.990232 1,459,409 0.006534 722,361 0.003234
2
H股 29,623,729,235 99.997936 23,000 0.000078 588,400 0.001986
普通股合计： 51,956,572,783 99.994624 1,482,409 0.002853 1,310,761 0.002523
2.议案名称：关于选举艾栋先生为非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 22,267,066,906 99.695732 61,770,716 0.276564 6,187,696 0.027704
H股 28,959,874,411 97.757026 630,154,048 2.127150 34,312,176 0.115824
普通股合计： 51,226,941,317 98.590390 691,924,764 1.331665 40,499,872 0.077945
3.议案名称：关于资本工具发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,309,404,963 99.885291 20,306,293 0.090916 5,314,062 0.023793
H股 29,479,412,730 99.510781 144,339,505 0.487233 588,400 0.001986
普通股合计： 51,788,817,693 99.671766 164,645,798 0.316874 5,902,462 0.011360
4.议案名称：关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,308,887,696 99.882975 20,488,958 0.091734 5,648,664 0.025291
H股 29,479,412,730 99.510781 144,339,505 0.487233 588,400 0.001986
普通股合计： 51,788,300,426 99.670771 164,828,463 0.317225 6,237,064 0.012004
5.议案名称：关于金融债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,250,591,213 99.621965 79,276,914 0.354945 5,157,191 0.023090
H股 29,479,412,730 99.510781 144,339,505 0.487233 588,400 0.001986
普通股合计： 51,730,003,943 99.558574 223,616,419 0.430368 5,745,591 0.011058
6.议案名称：关于《2023 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,323,533,723 99.948549 4,575,063 0.020484 6,916,532 0.030967
H股 29,623,729,235 99.997936 23,000 0.000078 588,400 0.001986
普通股合计： 51,947,262,958 99.976707 4,598,063 0.008849 7,504,932 0.014444
4
7.议案名称：关于《2023 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,322,922,535 99.945813 4,503,656 0.020164 7,599,127 0.034023
H股 29,617,004,235 99.975235 6,748,000 0.022779 588,400 0.001986
普通股合计： 51,939,926,770 99.962588 11,251,656 0.021654 8,187,527 0.015758
（二）涉及重大事项，5%以下股东1的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《2024 年 9,154,
99.97617 1,459, 722,36
1 半年度利润分 419,10 0.015938 0.007889
3 409 1
配方案》的议案 2
关于选举艾栋 9,088,
99.25782 61,770 6,187,
2 先生为非执行 642,46 0.674603 0.067576
1 ,716 696
董事的议案 0
关于《2023 年 9,145,
99.87449 4,575, 6,916,
6 度董事薪酬方 109,27 0.049965 0.075536
9 063 532
案》的议案 7
关于《2023 年 9,144,
99.86782 4,503, 7,599,
7 度监事薪酬方 498,08 0.049185 0.082991
4 656 127
案》的议案 9
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案 1、2、6、7 均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.本次会议议案 3、4、5 为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
1不含本公司董事、监事、高级管理人员。
5
3.根据香港联交所上市规则规定，先机会计师行有限公司担任本次会议的监
票人。本公司股东授权代表张唤、赵向东，监事关兴社，以及上海市锦天城律师
事务所律师张宽于本次会议上共同负责计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张东晓、张宽
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集
人及出席会议的人员的资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2024年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
6