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公司公告

中原证券:中原证券股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告2024-06-18  

  证券代码: 601375       证券简称: 中原证券      公告编号:2024-021



                    中原证券股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告

    中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。



    公司第七届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召
开。2024 年 6 月 4 日,公司以电子邮件等形式向全体董事发出了召开董事会会
议的通知。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持,审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《高级管理人员绩效考核管理办法(试行)》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。


    二、审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法(试行)》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。


    三、审议通过了《高级管理人员 2023 年度考核工作方案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。


    四、审议通过了《关于总部组织架构调整的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。
    五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。
   具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任公司
副总经理及更换财务负责人的公告》(公告编号:2024-022)。


    六、审议通过了《关于聘任财务总监、执委会委员的议案》
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会及审计委员会预审通过。
   具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任公司
副总经理及更换财务负责人的公告》(公告编号:2024-022)




   特此公告。




                                             中原证券股份有限公司董事会
                                                   2024 年 6 月 18 日