证券代码： 601375       证券简称： 中原证券      公告编号：2024-033



                    中原证券股份有限公司
         第七届董事会第二十八次会议决议公告

    中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。

    公司第七届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召
开。2024 年 8 月 16 日，公司以电子邮件形式向全体董事发出了召开董事会会议
的通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《2024 年半年度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2024 年半年
度报告》。
    二、审议通过了《2024 年中期利润分配方案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2024 年中期
利润分配方案的公告》（公告编号：2024-035）。
    三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。
    四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。
   同意聘任申亚文先生、房建民先生为公司执行委员会委员，任期与第七届董
事会任期一致。
    五、审议通过了《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。
   具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司董事会秘书退
休离任及指定高管代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2024-037）。
   特此公告。
                                             中原证券股份有限公司董事会
                                                   2024 年 8 月 31 日
    附件：
                             申亚文先生简历
    申亚文，男，1984 年 11 月出生，江苏泰州人，研究生学历，硕士学位，2009
年 7 月参加工作，曾在中国建设银行总行金融市场部工作。2014 年 9 月至 2015
年 6 月任国泰君安证券固定收益部投顾投资总监；2015 年 6 月至 2018 年 12 月
任广州证券固定收益部副总经理（主持工作）；2018 年 12 月至今任中原证券金
融市场部经理，自 2023 年 9 月至今专业技术职级为董事总经理。
                             房建民先生简历
    房建民，男，1972 年 3 月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济
师。主要任职经历包括黄河证券部门负责人、民生证券投资银行事业部董事总经
理、河南省建设投资总公司证券部主任、河南投资集团有限公司证券部临时协助
负责人、中原证券总裁助理兼上市办公室主任、副总裁、中鼎开源创业投资管理
有限公司董事长、北京赛英特资本管理有限公司负责人。