股票代码：601500           股票简称：通用股份           公告编号：2024-096

                   江苏通用科技股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本
次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民
共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-094）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-095）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 12 月 4 日下午 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会，
审议以上需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

     特此公告。
                                                  江苏通用科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 11 月 19 日