证券代码：601568          证券简称：北元集团            公告编号：2024-043


                      陕西北元化工集团股份有限公司

                     第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、 董事会会议召开情况

    陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024
年 10 月 15 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。
本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

   赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

   同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

   公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

    具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季
度报告》。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》

   赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。



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   同意公司 2025 年度日常关联交易情况预计。

   同意将本议案提交公司股东大会审议。

    本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海
龙回避了表决。

    公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董
事会审议。

    具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2025 年度
日常关联交易预计的公告》。

   特此公告。




                                         陕西北元化工集团股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 30 日




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