证券代码：601568            证券简称：北元集团          公告编号：2024-044


                       陕西北元化工集团股份有限公司

                      第三届监事会第五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、 监事会会议召开情况

    陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024
年 10 月 15 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。
本次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、     监事会会议审议情况

   经与会监事有效表决，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

   赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。经审议，公司全
体监事一致认为：

    （1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和
中国证监会、上海证券交易所的规定；

    （2）《公司 2024 年第三季度报告》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》



                                        1
   赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

   同意公司 2025 年度日常关联交易情况预计。

    上述日常关联交易预计的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行
的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害公司及其
股东的利益。

   同意将本议案提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                                         陕西北元化工集团股份有限公司监事会

                                                 2024 年 10 月 30 日




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