证券代码：601568        证券简称：北元集团           公告编号：2024-048


                     陕西北元化工集团股份有限公司

                         关于聘任总经理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    近日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副
总经理、董事会秘书刘建国先生的书面辞职报告，刘建国先生因工作调整原因申请辞
去公司副总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，刘建国先生的辞职自
辞职报告送达董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，刘建国先生仍担任公司董事
会秘书职务。

    基于公司经营管理的需要，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第七次
会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘建国先生担任公司总
经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立
并聘任新一届高级管理人员之日止。

    刘建国先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关要求，不
存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。

    特此公告。

                                         陕西北元化工集团股份有限公司董事会

                                                   2024 年 11 月 21 日




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附件：

                                刘建国个人简历

    刘建国，男，1981 年出生，中共党员，研究生学历。2003 年 5 月至 2008 年 3 月，
历任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、
财务科科长；2008 年 3 月至 2009 年 7 月，任陕西北元化工集团有限公司筹建处财务
处处长；2009 年 7 月至 2013 年 8 月，任陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长，
期间：2009 年 7 月至 2010 年 12 月兼任服务中心经理，2011 年 3 月至 2013 年 8 月兼
任企业管理部部长，2012 年 10 月至 2013 年 7 月兼任锦源化工财务总监；2013 年 8
月至 2015 年 2 月，任陕西北元化工集团有限公司企业管理部部长；2015 年 3 月至
2017 年 7 月，任陕西北元化工集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2017 年
6 月至 2019 年 6 月，任陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书兼企业管理部部
长；2019 年 6 月至 2024 年 11 月，任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事
会秘书；现任陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、董事会秘书。




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