证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2024-008
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1

                     长沙银行股份有限公司
             关于关联交易事项的公告（一）


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
     长沙银行股份有限公司（简称“本行”）此次给予湖南皇爷食
品销售有限公司（以下简称“皇爷食品”）低风险业务授信额度人民
币 8 亿元（含全部存量），授信期限 1 年。根据《银行保险机构关联
交易管理办法》规定，本行此次给予皇爷食品的授信额度占上季末资
本净额的 1.04%，属于重大关联交易，应提交董事会审议并披露。
     本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本
行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
     回避表决事宜：无。


    一、关联交易概述
    本行于 2024 年 3 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，审议通
过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关联
授信的议案》，董事会同意给予皇爷食品低风险业务授信额度人民币
8 亿元（含全部存量），授信期限 1 年。
    二、关联方介绍和关联关系
    皇爷食品成立于 2019 年 6 月 21 日，法定代表人张刚强，注册地

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址为湘潭县易俗河镇黄莺路以北香樟路以西乡味食品以南 366 号，注
册资本人民币 500 万元，经营范围包括食品销售（含网上销售），食
品技术开发、转让、咨询服务，日用百货、包装材料、办公用品销售
等。
    截至 2022 年 12 月 31 日，皇爷食品总资产 15.63 亿元，总负债
15.52 亿元，所有者权益 0.11 亿元，营业总收入 40.22 亿元，净利
润 435.78 万元（经审计）。
    截至 2023 年 9 月 30 日，皇爷食品总资产 16.93 亿元，总负债
16.81 亿元，所有者权益 0.12 亿元，营业总收入 31.52 亿元，净利
润 96.20 万元（未经审计）。
    皇爷食品受本行原主要股东湖南兴业投资有限公司的最终受益
人控制,根据《银行保险机构关联交易管理办法》及本行《关联交易
管理办法》等相关规定，皇爷食品为本行关联方，与其进行的交易构
成关联交易。
    三、关联交易的定价政策
    上述关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情
况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类
交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理
制度。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监
管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符
合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成
重大影响。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序

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    根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及本行《关联交易管
理办法》等相关规定，本次对皇爷食品的授信属于关联交易，须及时
提交董事会审议并披露，无须提交股东大会审议。
    上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交本行董事会风
险控制与关联交易委员会审议通过后，在提交董事会审议前，已由本
行第七届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议审议通过。独立董
事发表的独立意见如下：
    本行给予皇爷食品低风险业务授信额度人民币 8 亿元（含全部存
量），根据国家金融监督管理总局及本行《关联交易管理办法》等相
关规定，前述交易事项纳入关联交易管理。该关联交易属于正常经营
范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方
同类交易的条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，
符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，并已依法
履行了必要的内部审批程序，一致同意该事项。董事会在审议该关联
交易议案时，表决程序合法合规，同意上述议案。
    六、公告附件
    1.长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事 2024 年第 1 次
专门会议决议；
    2.长沙银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会
议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                         长沙银行股份有限公司董事会
                              2024 年 3 月 26 日




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