证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2024-010
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1


                     长沙银行股份有限公司
  关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资
                       暨关联交易的公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     交易简要内容：长沙银行股份有限公司（简称“本行”）拟与
关联人长沙通程控股股份有限公司（以下简称“通程控股”）共同以
自有资金对本行控股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司（以
下简称“长银五八”）进行增资，其中，本行增资金额不超过 5.61
亿元（含），本次增资的最终金额以经监管部门核准后的实际出资金
额为准。
       本行董事赵小中、李晞回避表决。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
     过去 12 个月，本行未与通程控股进行过共同投资相关的交易，
也未与其他关联人进行过共同投资相关的交易。
     本次增资事项尚需监管部门批准，存在不确定性。



    一、关联交易概述
    为进一步提升市场竞争力，满足业务发展需要及增强风险抵御能

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力，本行与关联人通程控股拟对本行控股子公司长银五八以自有资金
进行增资。
    2024 年 3 月 25 日，本行召开第七届董事会第九次会议，审议通
过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限
公司增资的议案》，董事赵小中、李晞回避表决，董事会同意本行对
长银五八增资不超过人民币 5.61 亿元（含），最终增资金额以经监
管部门核准后的实际出资金额为准。本次增资无需提交股东大会审议。
    截至本公告披露日，过去 12 个月内本行未与通程控股进行过共
同投资相关的交易，也未与其他关联人进行过共同投资相关的交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    二、关联人介绍
    （一）关联人关系介绍
    截至本公告披露日，通程控股持有本行 3.07%的股份，其控股股
东、一致行动人长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称“通程实
业”）持有本行 3.83%的股份，两者合计持有本行 6.90%的股份。根
据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号--交易与关联交易》以及本行《关联交易管理办法》
等相关规定，通程控股为本行的关联人，此次对长银五八增资的事项
构成关联交易。
    （二）关联人基本情况
    通程控股（股票代码：000419）成立于 1996 年 8 月 10 日，法定
代表人周兆达，注册地址为长沙市雨花区劳动西路 589 号，注册资本
人民币 54,358.27 万元，经营范围为以自有资产进行房地产业、旅游
业、酒店和实业投资；酒店管理；综合零售等。


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    截至 2022 年 12 月 31 日，通程控股资产总额为 52.31 亿元，负
债总额为 18.81 亿元，所有者权益为 33.51 亿元，营业总收入 21.31
亿元，净利润 1.66 亿元（经审计）。
    截至 2023 年 9 月 30 日，通程控股资产总额为 74.10 亿元，负债
总额为 36.23 亿元，所有者权益为 37.88 亿元，2023 年三季度营业
总收入 15.60 亿元，净利润 1.60 亿元（未经审计）。
    三、关联交易标的基本情况
    长银五八成立于 2017 年 1 月 16 日，法定代表人徐忠义，注册地
址湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号基金小镇第 11、12 栋及滨江路
195 号润和金融中心 19 楼，注册资本 90,000 万元，经营范围为国家
金融监督管理总局依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
截至本公告披露日，长银五八股东情况为本行持有 51%的股份，北京
城市网邻信息技术有限公司持有 33%的股份，通程控股持有 16%的股
份。长银五八为本行控股子公司。
    截至 2022 年 12 月 31 日，长银五八资产总额为 235.01 亿元，负
债总额为 213.43 亿元，所有者权益为 21.59 亿元，营业收入为 23.27
亿元，净利润 5.26 亿元（经审计）。
    截至 2023 年 9 月 30 日，长银五八资产总额为 278.57 亿元，负
债总额为 251.88 亿元，所有者权益为 26.69 亿元，2023 年三季度营
业总收入为 23.87 亿元，净利润 5.11 亿元（未经审计）。
    四、交易标的的评估、定价情况
    依据国有金融企业审计评估有关规定，由长银五八委托具有相应
资质的评估机构进行评估，并按程序报国资监管部门评估备案后，确
定增资每股价格。
    本次增资以长银五八经审计的天健湘审〔2024〕51 号《湖南长


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银五八消费金融股份有限公司 2023 年度审计报告》及京坤评报字
[2024]0165 号《湖南长银五八消费金融股份有限公司拟增资扩股涉
及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告》的 2023 年度股东
权益净值及评估净值为增资定价依据。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对长银五八出具的 2023
年度审计报告，其 2023 年末股东权益净值为 284,151.37 万元；北京
坤元至诚资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，采
取收益法评估长银五八股东全部权益的市场价值为 284,152.00 万元，
每股评估值为 3.1572 元。依据长银五八经审计和评估的股东权益净
值，本次增资价格为人民币 3.1572 元/股，最终以评估备案价格为准。
本次交易定价依据和政策公允合理，不会对本行拥有的权益独立性产
生不利影响，不存在损害本行和全体股东利益的情形。
    五、关联交易对上市公司的影响
    本次增资能进一步拓展本行控股子公司长银五八的市场经营规
模，增强其盈利能力和综合竞争实力，满足其持续发展的要求。本次
增资系以平等合作为原则进行，资金来源全部为本行自有资金，程序
公开且公平，不存在向关联方输送利益的情形，不会对本行的财务状
况带来重大影响，不存在损害本行和全体股东利益的情况。
    六、本次关联交易应当履行的审议程序
    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业
银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及本行
《关联交易管理办法》等相关规定，上述与关联人通程控股共同对长
银五八增资属于关联交易，须及时提交董事会审议并披露，无须提交
股东大会审议。
    上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交本行董事会风


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险控制与关联交易委员会审议通过后，在提交董事会审议前，已由本
行第七届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议审议通过。独立董
事发表的独立意见如下：
    本次关联交易系本行控股子公司长银五八实际经营需要，符合本
行发展战略。本次增资严格按照《公司法》等相关法律法规的规定，
交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合本行和全体股东的
利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和其他股东、
特别是中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，该关联交易
事项符合国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会的相关
规定，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，并已依法履行了
必要的内部审批程序，一致同意该事项。董事会在审议该关联交易议
案时，表决程序合法合规，同意上述议案。
    七、风险分析
    长银五八本次增资系向原股东定向增资，若出现其他股东放弃参
与的情形，可能导致其原股权结构发生变化。此次增资尚需取得监管
部门核准，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    八、备查文件
    1.长沙银行股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
    2.长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事 2024 年第 1 次
专门会议决议；
    3.长沙银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会
议相关事项的独立意见。



    特此公告。
                         长沙银行股份有限公司董事会

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    2024 年 3 月 26 日




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