证券代码：601577        证券简称：长沙银行             编号：2024-034
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
         第七届董事会第十九次临时会议决议公告

     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十九次
临时会议于 2024 年 7 月 31 日上午在长沙银行总行 3315 会议室以现
场加视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议

由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学
礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决
议合法、有效。
     会议对以下议案进行了审议并表决：
     一、关于聘任邬胜先生为长沙银行股份有限公司首席信息官的议
案
     董事会同意聘任邬胜先生为本行首席信息官，邬胜先生的任职资

格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任期自监管机构核
准其任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。邬胜先生简历详见
附件。
     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、关于长沙银行股份有限公司收购祁阳村镇银行股份有限公司
设立分支机构的议案

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    三、长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于召开长沙银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案（具体详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有

限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议听取了《长沙银行股份有限公司信息科技风险管理全面审计
报告》。
    第七届董事会独立董事 2024 年第 5 次专门会议对议案一、议案
三进行了审议，发表了审核意见。


                          长沙银行股份有限公司董事会
                                   2024 年 8 月 1 日




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   附件：邬胜先生简历
   邬胜先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。

历任长沙银行股份有限公司信息技术部副总经理、信息技术部总经
理、IT 规划部总经理，现任长沙银行股份有限公司金融科技部总经
理。




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