长沙银行股份有限公司第七届董事会
     独立董事 2024 年第 5 次专门会议决议
                    （2024 年 7 月 30 日）

     长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会独立

董事 2024 年第 5 次专门会议于 2024 年 7 月 30 日以书面传签表决方
式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4
人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银
行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决：

     一、关于聘任邬胜先生为长沙银行股份有限公司首席信息官的议
案
     经审议，独立董事认为：邬胜先生符合法律法规、监管规定的首

席信息官任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得担
任首席信息官的情形。提名程序合法合规。
     全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十九次临

时会议审议。
     表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则

     经审议，独立董事认为：独立董事专门会议议事规则符合法律法
规、监管规定，有利于规范独立董事专门会议运行，促进独立董事有
效履职。

     全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十九次临


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时会议审议。
   表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                         长沙银行股份有限公司董事会

                                  2024 年 8 月 1 日




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