长沙银行股份有限公司第七届董事会
    独立董事 2024 年第 7 次专门会议决议

    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会独立
董事 2024 年第 7 次专门会议于 2024 年 9 月 13 日以书面传签表决方

式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4
人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银

行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决：
    一、关于聘任长沙银行股份有限公司行长的议案
    经审议，独立董事认为：张曼女士符合法律法规、监管规定的行长

任职资格条件，具备担任行长所需的相关知识、经验及能力，未发现其

存在法律法规、监管规定的不得担任高级管理人员的情形。选聘程序符

合法律法规、监管规定和《公司章程》的有关要求。

    全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第二十次临时
会议审议。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于提名张曼女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董
事候选人的议案
    经审议，独立董事认为：张曼女士符合法律法规、监管规定的董事
任职资格条件，具备担任董事的专业经验，未发现其存在法律法规、监
管规定的不得担任董事的情形。提名程序符合法律法规、监管规定和《公
                               1
司章程》的有关要求。
   全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第二十次临时

会议审议。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   长沙银行股份有限公司董事会

                                              2024 年 9 月 18 日




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