证券代码：601577        证券简称：长沙银行          公告编号：2024-053
优先股代码：360038                              优先股简称：长银优 1

                     长沙银行股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日
    (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷
林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      318

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,197,757,657

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                             55.4492%
股份总数的比例（%）


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式

                                 1
符合《公司法》《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 本行在任董事 9 人，出席 5 人，董事李孟、黄璋，独立董事
郑超愚、易骆之因公未出席；
    2、 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、 本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举张曼女士为长沙银行股份有限公司第七届董

事会董事的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东              同意                     反对                   弃权

 类型       票数          比例       票数          比例     票数          比例

                          （%）                    （%）                  （%）

 A股    2,193,816,087     99.8206   3,557,042      0.1618   384,528        0.0176



2、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东              同意                     反对                   弃权

 类型       票数           比例      票数          比例     票数          比例

                           （%）                   （%）                  （%）

                                     2
   A股     2,195,059,772       99.8772 2,399,854          0.1091     298,031        0.0137



  3、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的

  议案

       审议结果：通过

       表决情况：

   股东                 同意                       反对                      弃权

   类型          票数            比例       票数          比例        票数          比例

                                 （%）                    （%）                     （%）

   A股     2,193,605,872       99.8110 3,263,357          0.1484     888,428        0.0406



  4、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司发行无固定期限资本债券

  的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

   股东                 同意                       反对                      弃权

   类型          票数            比例       票数          比例        票数          比例

                                 （%）                    （%）                     （%）

   A股     2,194,164,772       99.8365 3,294,057          0.1498     298,828        0.0137



       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                       反对                    弃权
议案      议案
                                         比例                      比例                    比例
序号      名称            票数                       票数                    票数
                                         （%）                     （%）                   （%）
                                            3
    关于选举张
    曼女士为长
    沙银行股份
1                509,867,345   99.2328   3,557,042 0.6922   384,528   0.0750
    有限公司第
    七届董事会
    董事的议案



    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案 1 为普通决议事项，由参加现场会议和网络投
票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过；议案 2、3、4 为特
别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    另外，根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股
权登记日（即 2024 年 9 月 26 日）质押本行股权数量达到或超过其持
有本行股份的 50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权
将被限制。本次股东大会，被限制表决权的股东未出席，未行使表决
权。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所
    律师：邹华斌、谢逾韫
    2、 律师见证结论意见：
    律师认为，本行 2024 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事
宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
    特此公告。

                                         长沙银行股份有限公司董事会


                                   4
                                     2024 年 10 月 11 日



    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
2024 年第二次临时股东大会决议




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