证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2024-061
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十三次
会议于 2024 年 12 月 16 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以
现场加视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会

议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张
学礼、朱忠福，行长张曼、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列
席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案
    董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优 1 票面股息率
5.30%计算，每股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），合计发放股

息人民币 31,800 万元（含税），本次股息派发日为 2024 年 12 月 25
日。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订《长沙银行股份有限公司业务连续性管理办法》的

                                  1
议案
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、长沙银行股份有限公司 2024 年恢复计划
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、长沙银行股份有限公司 2024 年处置计划建议

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议
案

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、长沙银行股份有限公司关于业务连续性管理专项审计的报告
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     会议听取了《长沙银行股份有限公司关于理财业务专项审计的报
告》《长沙银行股份有限公司关于资本管理专项审计的报告》。
     会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并
听取了整改情况报告。
     第七届董事会独立董事 2024 年第 8 次专门会议对议案一进行了
审议，发表了审核意见。


                           长沙银行股份有限公司董事会
                                    2024 年 12 月 17 日




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