股票简称：会稽山          股票代码：601579         编号：临 2024—008

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于
2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮
件、电话和专人送达等方式发出。会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》有关规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》
    监事会同意增补李传芳先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公
告》。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


   特此公告


                                         会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                              二○二四年三月十二日