股票简称：会稽山           股票代码：601579          编号：临 2024-030

                  会稽山绍兴酒股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
     会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议
于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 7 日以电
子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。
     本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会
议审议并通过了如下决议：
    二、董事会审议情况
     经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
    1、审议《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
    董事会审议并同意制订《公司重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详
见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司重大信
息内部报告制度（2024 年 12 月制订）》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具
体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
    特此公告。


                                          会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                   二○二四年十二月十四日