证券代码：601606          证券简称：长城军工          公告编号：2024-001


                    安徽长城军工股份有限公司
              关于非公开发行股票进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、公司 2021 年度非公开发行股票事项的概述

    2021 年 12 月 31 日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公

司”）召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，2022 年 4 月

28 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A

股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，拟申请非公开发行不超过 108,634,260

股（含本数），募集资金不超过人民币 69,349.00 万元（含本数）。截至目前，

鉴于公司内外环境、发展战略变化，公司尚未向上海证券交易所、中国证券监督

管理委员会提交非公开发行 A 股股票的申请材料。



    二、公司 2021 年度非公开发行股票不再推进的原因

    公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行 A 股股票事项的各项

工作。但因公司控制权变更且本次非公开发行股票方案已过有效期，综合考虑实

际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，

经与各相关方充分沟通和审慎分析论证，长城军工决定不再推进 2021 年度非公

开发行 A 股股票事项。



    三、公司未来再融资工作的展望

    目前公司各项经营活动正常，不再推进 2021 年度非公开发行股票事项是公

司综合考虑多方面的情况做出的审慎决策，不会对公司发展战略、正常业务经营

及持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的

情形。公司将结合市场环境、监管政策及公司发展战略等因素，综合研究未来的

资本运作事宜，并根据相关规定及时履行相应的内外部审批程序及信息披露义
务。

   敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

   特此公告。

                                      安徽长城军工股份有限公司董事会

                                                2024 年 1 月 27 日