证券代码：601606         证券简称：长城军工        公告编号：2024-023



                    安徽长城军工股份有限公司
        关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、 取消股东大会的相关情况


1. 取消的股东大会的类型和届次


   2024 年第一次临时股东大会


2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 7 月 15 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


      股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日
        Ａ股            601606         长城军工               2024/7/8




二、 取消原因


    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2024 年 7 月 9

日召开公司第四届董事会第二十次会议，因长城军工第五届董事会、监事会候选人提

名工作已完成，公司将尽快启动第五届董事会、监事会换届工作。董事会同意取消原

定于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的取消符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。


三、 所涉及议案的后续处理


    股东大会原定审议的《关于补选独立董事的议案》，公司将根据董事会换届进展

情况安排后续工作，并另行提请召开股东大会及时履行相关信息披露义务。


    特此公告。


                                            安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                           2024 年 7 月 10 日


 报备文件

    安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议