证券代码：601606          证券简称：长城军工     公告编号：2024-031

                   安徽长城军工股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日


(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份

   有限公司会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      143

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             461,676,347

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              63.7473



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书、财务总监周原先生出席本次会议，公司高管列席会议。


二、议案审议情况



(一) 累积投票议案表决情况


1、关于选举董事的议案

议案    议案名称                       得票数    得票数占出 是否当
序号                                             席会议有效 选
                                                 表决权的比
                                                 例（%）
1.01    关于选举涂荣先生为第五届董事 459,502,259     99.5290 是
        会董事的议案
1.02    关于选举高申保先生为第五届董 459,576,285     99.5451 是
        事会董事的议案
1.03    关于选举周鸿彦先生为第五届董 459,477,592     99.5237 是
        事会董事的议案
1.04    关于选举李昌坤先生为第五届董 459,469,206     99.5219 是
        事会董事的议案
1.05    关于选举张兆忠先生为第五届董 459,465,650     99.5211 是
        事会董事的议案
1.06    关于选举蔡芸女士为第五届董事 459,466,303     99.5213 是
        会董事的议案



2、关于选举独立董事的议案

议 案 议案名称                         得票数   得票数占出 是否当
序号                                            席会议有效 选
                                                表决权的比
                                                例（%）
2.01   关于选举李勇先生为第五届董事 459,471,797     99.5224 是
       会独立董事的议案
2.02   关于选举郭志远先生为第五届董 459,462,986     99.5205 是
       事会独立董事的议案
2.03   关于选举黄正祥先生为第五届董 459,461,117      99.5201 是
       事会独立董事的议案



3、关于选举监事的议案

议 案 议案名称                         得票数   得票数占出 是否当
序号                                            席会议有效 选
                                                表决权的比
                                                例（%）
3.01   关于选举邵磊先生为第五届监事 459,463,404     99.5206 是
       会监事的议案
3.02   关于选举李宇先生为第五届监事 459,455,772     99.5190 是
       会监事的议案
3.03   关于选举李剑先生为第五届监事 459,451,781     99.5181 是
       会监事的议案
3.04   关于选举杜文聪先生为第五届监 459,465,503     99.5211 是
       事会监事的议案



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称               同意              反对      弃权
序号                       票数     比例（%） 票数 比例 票数 比例
                                                    （%）     （%）
1.01   关于选举涂荣     33,000,700    93.8191
       先生为第五届
       董事会董事的
       议案
1.02   关于选举高申     33,074,726   94.0296
       保先生为第五
       届董事会董事
       的议案
1.03   关于选举周鸿     32,976,033   93.7490
       彦先生为第五
       届董事会董事
       的议案
1.04   关于选举李昌     32,967,647   93.7252
       坤先生为第五
       届董事会董事
       的议案
1.05   关于选举张兆     32,964,091   93.7151
          忠先生为第五
          届董事会董事
          的议案
1.06      关于选举蔡芸   32,964,744   93.7169
          女士为第五届
          董事会董事的
          议案
2.01      关于选举李勇   32,970,238   93.7325
          先生为第五届
          董事会独立董
          事的议案
2.02      关于选举郭志   32,961,427   93.7075
          远先生为第五
          届董事会独立
          董事的议案
2.03      关于选举黄正   32,959,558   93.7022
          祥先生为第五
          届董事会独立
          董事的议案
3.01      关于选举邵磊   32,961,845   93.7087
          先生为第五届
          监事会监事的
          议案
3.02      关于选举李宇   32,954,213   93.6870
          先生为第五届
          监事会监事的
          议案
3.03      关于选举李剑   32,950,222   93.6756
          先生为第五届
          监事会监事的
          议案
3.04      关于选举杜文   32,963,944   93.7146
          聪先生为第五
          届监事会监事
          的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

       1、对中小投资者单独计票的议案：1-3

       2、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
   三、律师见证情况



   1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

    律师：曹一然、王鹏鹤

    2、律师见证结论意见：


    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。


    四、备查文件目录

    1、安徽长城军工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2024年第一次临时

股东大会的法律意见。

     特此公告。




                                      安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 30 日