证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行          公告编号：2024-052
可转债代码：113065                                  可转债简称：齐鲁转债


                     齐鲁银行股份有限公司
            第九届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知
于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监
事 7 名，实际出席监事 7 名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
   （一）2024 年第三季度报告
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                               齐鲁银行股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 30 日