证券代码：601665           证券简称：齐鲁银行           公告编号：2024-051
可转债代码：113065                                    可转债简称：齐鲁转债


                     齐鲁银行股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知
于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在济南市
历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事
12 名，实际出席董事 12 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过
50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖
刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）关于重大关联交易的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，殷
光伟、赵治国回避表决。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
    （二）2024 年第三季度报告
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    （三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度》的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


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      齐鲁银行股份有限公司董事会
               2024 年 10 月 30 日




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