证券代码：601665           证券简称：齐鲁银行         公告编号：2024-060
可转债代码：113065                                  可转债简称：齐鲁转债


                     齐鲁银行股份有限公司
            第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知
于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监
事 7 名，实际出席监事 7 名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）2024 年度中期利润分配方案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告》。
    监事会认为，2024 年度中期利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以
及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制
定程序符合公司章程规定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）2023-2025 年发展规划暨数字化转型战略规划评估报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于发行金融债券的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




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      齐鲁银行股份有限公司监事会
               2024 年 12 月 20 日




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